证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-038 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月29日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-033）。现将股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度股东大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》（审核函〔2024〕120024 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖南华菱线缆股 份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、发行人律师国浩律师（长 沙）事务所（以下简称"发行人律师"）、申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对 问询函中的问题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明， 同时按照要求对《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审 核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与募集说 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 声 明 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐人名称 4 | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | 四、发行人情况 5 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | 一、本次证券发行决策程序 16 | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 17 | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 17 | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 18 | | 五、本次募集资金使用相关情况 21 | | 六、发行人存在的主要风险 27 | | 七、对发行 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华菱线缆股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 | ...

| | | | 关于业务模式………………………………………………… 一、 | 第 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及关联交易…………………………………………第 | 21—44 | 页 | | 三、关于财务状况…………………………………………………第 | 44—77 | 页 | | 四、关于财务及业务…………………………………………… 第 | 77—104 | 页 | | 五、关于财务及合法合规………………………………………第 | 104—109 | 页 | | 六、关于前次募集资金……………………………………… 第 | 109—117 | 页 | | 七、关于本次募集资金…………………………………………第 | 118—148 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕2-55 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第一轮审 核问询函》(审核函〔2024〕120013 号，以下简称审核问询函)所提及的湖南华菱线缆 股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)财务事项进行了审慎核查，并出具了 《问询函专项说明》(天健函〔 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所 关 于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 第一部分 | 问询函（一）回复更新 5 | | 问题 | 1： 5 | | 问题 | 2： 27 | | 问题 | 3： 50 | | 问题 | 4： 56 | | 问题 | 5： 67 | | 问题 | 6： 75 | | 问题 | 7： 85 | | 第二部分 ...

目 录 | 关于前次募集资金…………………………………………… 一、 | 第 | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募集资金………………………………………… | 第 | 29—52 | 页 | | 三、关于销售推广顾问……………………………………………第 | | 52—57 | 页 | | 四、关于货币资金和借款……………………………………… | 第 | 57—79 | 页 | | 五、关于关联方………………………………………………… | 第 | 79—91 | 页 | | 六、关于质保金和财务性投资………………………………… | 第 | 91—98 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕2-57 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函》(审核函〔2024〕120024 号，以下简称审核问询函)所提及的湖南华菱线缆股 份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)财务事项进行了审慎核查，并出具了《问询 函专项说明》(天健函〔2024〕2-103 号)。因华菱线缆公司补充了最近一期财务数据， ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-039 鉴于公司 2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 29 日公开披露，公 司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文件的内 容进行了修订更新，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。审核问 询函回复修订稿及更新后的相关申报文件披露后，公司将通过深交所 发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-129 号 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—12 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 13—16 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 13 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 14 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… | 第 | 15—16 页 | 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华菱线缆公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华菱线缆公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 ...