证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-011 协议"或"协议"）。双方将充分发挥各自在产业资源、贸易平台、 市场渠道及技术研发等方面的优势，建立长期互利共赢的战略合作伙 伴关系，以实现海外业务资源共享、优势互补，共同提升市场竞争力。 本次签署合作协议事项构成关联交易，但因本协议为框架性协议， 不涉及具体金额，尚未构成关联交易的实质。该事项无需提交公司董 事会及股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组。 2. 本次签署战略合作协议事项构成关联交易，本协议为总体性框 架协议，不涉及具体金额，尚未构成关联交易的实质，无需提交公司 董事会或股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组。 3. 本战略合作协议为双方开展合作的总体性框架协议，预计对公 司本年度的收入及利润无重大影响，对未来年度财务状况及经营业绩 的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 一、协议签署情况 为积极响应国家高水平对外开放政策，深化产业协同发展，湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与湖南国际 贸易集团有限公司（以下简称"国贸集团"或" ...

Group 1: Company Goals and Plans - In 2023, the company was selected as a "specialized, refined, characteristic, and innovative" demonstration enterprise, with a three-year action plan aimed at becoming a world-class leader by 2025 [2] - 2025 marks the end of the 14th Five-Year Plan and serves as a year for evaluating the company's action plan, with targets set for revenue scale, total profit, and market value management [2] Group 2: Project Involvement and Product Supply - The company is actively engaging in the StarNet project, supplying high-temperature wires and other products, with a focus on meeting high safety and quality standards [2] - The company is exploring opportunities in the commercial aerospace and low-altitude economy sectors, responding to government policies and forming partnerships with enterprises in these fields [3] Group 3: Mergers and Acquisitions - The company is open to exploring mergers and acquisitions as a means to optimize resource allocation and promote industrial upgrades, while also focusing on internal quality improvements [3] Group 4: Technological Development - The company has developed industrial robot cables and is planning to expand its business in the smart robotics sector, leveraging its technical expertise accumulated over the years [3]

湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头 证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性 陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或 者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此 出具见证意见。 本所律师按照律师行业公认 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-010 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有 关法律法规及规章的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 289 人，代表股份 273,006,365 股，占公司有表决权股份总额的 51.0842％。 其中： （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00- ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就华菱线缆继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南华菱 线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1811 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为 13,360.60 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 3.67 元，募集资金总额 49,033.40 万元， ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-008 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十七次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2025年1月10日以电子邮件方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不 影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法 律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全 体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025- 007 湖南华菱线缆股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十四次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年1月10日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事8 人，实到出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合 《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详 见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-002 公告》（公告编号：2025-004）。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十六次会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年12月24日以书面的形式发出。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根 据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的 发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行 了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发 行股票募集资金投资项目进行延期的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 湖南华菱线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-001 1、审议通过《关于公司董事变动的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事阳向宏先生的辞职申请， 阳向宏先生因岗位变动另有任用，不适合再担任公司董事，辞去公司 第五届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后阳向宏先生不再担任公司其他任何职务。 经公司股东湖南钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会 提名委员会审核，董事会同意郑生斌先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，同时经董事长张志钢先生提名由郑生斌先生担任公司董 事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 公司董事变动的公告》（公告编号：2025-003）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反 ...

地址：杭州市平澜路 76 号 邮编：311215 电话：（0571） 8821 6888 传真：（0571） 8821 6999 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票 变更签字会计师的承诺函 深圳证券交易所： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）于 2024 年 1 月 4 日 向贵所提交增发股票申请（以下简称本次发行申请）,于 2024 年 3 月 29 日被受 理。本次变更前，签字注册会计师为刘钢跃(项目合伙人)、邓梦婕，现拟变更为 李新葵(项目合伙人)、邓梦婕。 本所对刘钢跃的承诺进行复核，认为刘钢跃已履行尽职调查义务，并出具专 业意见。本所承诺对刘钢跃签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确 保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 李新葵同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对刘钢跃签 署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准 确性、完整性承担相应法律责任。 本所对李新葵的承诺进行复核，认为李新葵已履行尽职调查义务，并出具专 业意见，且与刘钢跃的结论性意见一致。本所承诺对李新葵签署的相 ...