（一）董事选举情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-023 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董 事，与 1 名职工代表董事共同组成新一届董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将具体事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 2025 年 5 月 22 日公司召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票的方式 选举于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生担任公司第三 届董事会非独立董事，选举刘清亮先生、张宏亮先生、谢如鹤先生为公司第三届 董事会独立董事。 于永利先生、顾光明先生、薄夫龙先生、陈锋先生、李勇先生、刘清亮先 生、张宏亮先生 ...

北京国枫律师事务所 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0277 号 致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2024年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京药 石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-021 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-1 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-022 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举于永利先生担任公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日发出会议通知并在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事 推举于永利先生主持会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举产生公司第三届董事会各专 门委员会委员，任期自本次董事 ...

| 主要内容介绍 | 增长趋势。大件货物物流重心将更加强调高科技、高速度、高效率、高 | | --- | --- | | | 质量等，在安全、可持续、环保等方面也将迎来更高的要求。谢谢。 | | | 2.尊敬的领导您好，请问公司在回馈股东方面做了哪些工作？ | | | 答：尊敬的投资者您好！公司围绕主营业务，持续提升各业务板块的市 | | | 场开发和经营管理，努力提高经营质效，持续推动公司高质量发展，努 | | | 力以良好的业绩回报股东。公司综合考虑股东利益及公司长远发展需 | | | 求，制定了未来三年（2024-2026）股东分红回报规划，公司最近三年 | | | 累计现金分红总额 6.93 亿元（含 2024 年度预案）。谢谢。 | | | 3.请问公司为国内哪些车企提供商品汽车物流服务？ | | | 答：尊敬的投资者您好！目前公司与多家汽车生产厂商建立了长期、稳 | | | 定的合作关系，为一汽集团、东风汽车集团、上汽集团、兵装集团、北 | | | 汽集团、广汽集团、华晨宝马、长城汽车、吉利汽车、奇瑞和比亚迪等 | | | 众多汽车制造企业或其下属公司提供以铁路运输为主的专业商品汽车 | | | ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-020 中铁特货物流股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。 （三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所 "互 动易 "平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊 情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩说明会页面 进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。业绩说明会召开交 ...

3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-010 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 □适用 不适用 1 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,581,538,237.78 | 2,505,858,827.95 | 3.02% | ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-009 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2024 年度董事高级管理人员薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 2024 年度在公司领 取的报酬（税前） | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于永利 | 党委书记、董事长 | 70.78 | | | | | 顾光明 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 70.78 | | | | | 张腾 | 党委副书记、纪委书记 | 53.31 | | | | | 滕涛 | 副总经理 | 56.24 | | | | | 张重天 | 副总经理、工会主席、职工董事 | 37.6 | 2024 年 7 离任 | 月 3 | 日 | | 温克学 | 副总经理 | 56.92 | | | | | 金波 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 56.24 | | | | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-008 中铁特货物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会 第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度与 中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常 ...