湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《湖南丽臣实业股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的要求， 本人李玲作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎 地履行了独立董事的职责，全面了解公司的发展状况，重点关注重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社 会公众股股东的合法权益。 二、2023年度会议参与情况 报告期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，应出席7次董事会会议、 2次股东大会会议，均全部亲自出席。在每次召开董事会前，公司证券事务代表 按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况 ...

关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 我们接受委托,对后附的湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称丽臣实业公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》的要求编制 2023年专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是丽臣实业公司董事会的责任，我们的责 任是在实施鉴证工作的基础上对丽臣实业公司董事会编制的 2023 年专项报告提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2023 专项报告是否不 存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合丽臣 实业公司实际情况， 实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计的工作要求，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利 益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意续聘致同会计师事务所 （特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担 保事项的审查意见 经核查，我们认为公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保 事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内的全资子公司日常经营和业务发展融 资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本 次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经 营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内。 此次公司向银行申请授信额度内容及 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-009 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 45.51 元，共募集 资金人民币 102,397.50 万元，扣除保荐承销费用等发行费用（不含增值税）影响 后的募集资金净额为人民币 93,669.99 万元，其中：新增注册资本人民币 2,250 万 元，资本公积人民 ...

湖南丽臣实业股份有限公司审计委员会 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见 湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会关于相关事项的书面审核意见 作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会委员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委 员会实施细则》的有关规定，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职 能，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真核查，发表审核意见 如下： 湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会关于相关事项的书面审核意见 息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2023 年度的审计工作进行了评估，认为其具备证券期货相关业务资格，具有为 上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师 ...

国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要 求，作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查询募集资金专户，查看年度募集资金存放与使用 的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制 度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面 对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-003 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘茂林先生就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报。经审议， 董事会认为：公司总经理及经营管理层在 2023 年度坚持稳中求进的总基调，坚 持"成本把控，高效运营"的经营方针，有效地执行了公司股东大会和董事会的 各项决议，积极推动公司各项发展计划的实施。内抓管理，外拓市场，创新驱动， 取得了较好的经营业绩。全体董事一致审议通过本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 1 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨 占红先生、丁利力女士、李玲女士的独立性情况进行了核查、评估，出具专项意 见如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 15 日 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 经核查公司独立董事杨占红先生、丁利力女士、李玲女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事杨占红先生、丁利力女士、李 玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 深圳证券交易所相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2023 年度相 关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年年度报告及其摘要》 所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年度利润分配的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报，与公司未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划， 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相 关规定，具备合法性、合规性及合理性。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的审 核意见 经审核，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 担保事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内 ...

1 二、授信及担保具体情况 1、公司及全资子公司 2024 年度拟向相关银行申请综合授信额度的情况如 下： | 单位：万元 | | --- | 国信证券股份有限公司关于 湖南丽臣实业股份有限公司预计 2024 年度公司及下属全资 子公司申请综合授信额度及提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣 实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对丽臣 实业及下属全资子公司申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥 ...