经核查公司独立董事杨占红先生、丁利力女士、李玲女士的履历情况以及签 署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的公司中担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规 定中对独立董事独立性的要求。 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定要求， 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨 占红先生、丁利力女士、李玲女士 2024 年度的独立性情况进行了核查、评估， 并出具专项意见如下： 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 湖南丽臣实业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年4月修订） 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）对外报送相关信 息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、临时报告及 重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，确保公平信息披 露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）等法 律法规和部门规章以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响 的、准备公开但尚未公开的信息， ...

湖南丽臣实业股份有限公司 信息披露管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有关法律、法规 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称 "《运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定和《湖南丽臣实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）要 求披露的信息以及公司认为应当披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的 时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南丽臣实 业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本办法。公司董事、高级管理人 员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份； 从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略和发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当 选。 第五条 战略和发展委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第 1 页/共 3 页 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 第八条 战略和发展委员 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会年报工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 制定目的 为了促进湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机 制，切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用，进一步提高公司信 息披露质量。 第二条 制定依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）、深圳证券交易所相关监管要求以及《湖南丽 臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有 限公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，结 合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第三条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； 第二章 审计委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第四条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 湖南丽臣实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽 臣实业股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信 息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司 内部和外部相关人员，包 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会议事规则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券法务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略和发展委员会、提名、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定，董事会对相关提案未采纳或者未完全采 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，明确独立董事 在公司年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南丽臣实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《湖南丽臣实业股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的 各类培训。 第五条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第六条 公司董事会秘书负责独立董事开展工作的沟通协调，公司各相关部门 应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，不得限制或阻碍独 立董事了解公司经营运作情况。 第七条 对于独立董事在 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-006 2025 年 4 月 1 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘茂林、主管会计工作负责人郑钢及会计机构负责人（会计 主管人员）周庄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节之"十一、公司未来 发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者 注意阅读相关风险并谨慎决策。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"化工行业相关业务"的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度利润分配方 案实施时股权登记日的总股 ...