董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 实施本制度是为确保公司经营目标的实现，促进公司可持续稳步发 展。 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的下列人员： （一）董事（包括独立董事）； 湖南丽臣实业股份有限公司 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员工作积极性和创新能力，提高公司经营管理水平，促进公司效益的 增长，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 的规定，结合公司经营业绩、经营规模等实际情况，同时参考行业及地区的薪酬 水平，特制定本薪酬管理制度。 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第四条 公司董事 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 （2025年4月修订） 第一条 为进一步完善湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，我作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履 行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司 相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李玲，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师专业技术资格。 （二）兼职情况 本人现任公司独立董事、湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、长沙麓山 投资控股集团有限公司外部董事、长沙市燃气实业有限公司外部董事、湖南华联 瓷业股份有限公司独立董事。 （三）独立性情况说明 作为公司第五 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖南丽 臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤 其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 | 姓名 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 应列席股 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 东大会次 | 股东大会 | | | | 数 | 事会次数 | 数 | ...

湖南丽臣实业股份有限公司 募集资金管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年4月修订） 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下称"《监管要求》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 向不特定对象发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披 ...

第三条 适用范围 （一）公司董事（含独立董事）、高级管理人员、证券事务代表； 第一章 总 则 第一条 制定目的 为了提高湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作水平， 加强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高年报信息披露 的质量和透明度，确保公司真实、准确、完整、及时地披露年报信息，特制定本 制度。 第二条 制定依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市 规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告 的内容与格式》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）、深圳证 券交易所相关监管要求以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下称"《信 息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 湖南丽臣实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 湖南丽臣实业股份有限公司 年报信息披露重大差 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 本人作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度的工作中， 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人在2024年度作为公司独立董事履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨占红，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任公司独立董事、中南大学二级教授、博士生导师、精细化学品学科带头人、 《塑料助剂》编委、中国塑料加工协会专家、湖南省发改委节能专家库成员、湖 南省循环经济专家、湖南省可降解塑料联盟专家、教育部基金奖励评审专家、国 外多家电化学杂志审稿人。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠实、 勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 湖南丽臣实业股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及 《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 （2025 年 4 月修订） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所（以下称"深交所"），说明原因并公告。 第一章 总则 第一条 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《湖南丽 臣实业股份有限公司股东会议事规则》（以 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 对外担保管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了保障湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）的财务安全， 加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件以 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定 本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司控股子公司为公司合并报表范围内 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等的相关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公司法》《公司章 程》或本实施细则规定不得任职的情形 ...