审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审计报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度 XYZH/2025SZAA5B0144 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA5B0145 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会： XYZH/2025SZAA5B0145 深圳市豪鹏科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，豪鹏科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司根据实际经营情况和业务发展需要，预计 2025 年度公司（含控股子公司）与 赣州市豪鹏科技有限公司（以下简称"赣州豪鹏"）的日常关联交易总额不超过 8,000.00 万元，2024 年度公司与赣州豪鹏日常关联交易总额为 579.46 万元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘党育先生、潘胜 斌先生已回避表决，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通 过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联 | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年度预 | 截至披露日已 | 上年度发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | 内容 | 定价原则 | 计金 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：豪鹏科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏曾萌 | 联系电话：0755-83199599 | | 保荐代表人姓名：赵宇 | 联系电话：0755-83199599 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（每月 12 | 次） 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 实际控制人为公司及控股子公司申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对豪鹏科技实际控制 人为公司及控股子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合 授信额度提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、2025 年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述 由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料， 预计公司资金需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降 低融资成本，提高资金使用效率，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元综合授信额度（敞口 额度 700,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动 资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期 以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄启忠） 各位股东及股东代表： 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2024 年度的工 作中恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 本人黄启忠：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1962 年，博士学位。 中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省"芙蓉学者"特聘教 授。本人是国家航天技术专家组成员，国家重大科技专项发动机材料专家组成员， 教育部新型飞行器联合研究中心副主任兼轻质耐高温材料分中心主任；中国复合 材料学会常务理事、中国金属学会炭素分会 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 （一）出席董事会会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 （王文若） 各位股东及股东代表： 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2024 年度的工 作中恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王文若：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年，本科学历， 高级会计师。曾任交通银行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城支行行长， 中信银行深圳宝安支行行长，深圳市金证科技股份有限公司独立董事，国民技术 股份有限公司独立董事；现任深圳市联得自动化装备股份有限公司独 ...

一、独立董事的基本情况 本人华金秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1974 年，博士学位。 曾任盐城市电化厂财务科会计，深圳市达特文化科技股份有限公司（原深圳市达 特照明股份有限公司）独立董事，中合信（广东）企业运营管理有限公司（原中 合尚融特色小镇（广东）企业运营管理有限公司）监事，深圳中新时代投资开发 有限公司监事；现任深圳大学经济学院教师，深圳市紫光照明技术股份有限公司 独立董事，深圳垒石热管理技术股份有限公司独立董事，中微半导体（深圳）股 份有限公司独立董事，九泰基金管理有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任 公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职概况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （华金秋） 各位股东及股东代表： 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适 用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，由信息披露义务人自行审慎判断后决 定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监 管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏 感信息等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、 损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。拟披露的信息被依法 认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反 境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 第一章 总则 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不 ...