深圳市豪鹏科技股份有限公司 三、内部控制评价范围 内部控制评价报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年度（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资额度及资金来源 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为 2,000.00 万元人民币（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度，在限定额度内可循环使 用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。资金来源为公司 自有资金，不涉及募集资金。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种为与公 司生产经营有直接关系的金属镍等。 2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司 及子公司拟使用自有资金不超过 2,000.00 万元人民币（不含期货标的实物 交割款项）开展期货套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市豪鹏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。公司董事会审计委员会在董事会审议前 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于豪鹏科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 外界认可 | 07 | | 2024 年 ESG 表现总结 | 09 | | 可持续发展策略 | 10 | | ESG 战略 | 10 | | ESG 治理 | 11 | | 实质性议题管理 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | 01 03 附录一 关键绩效表 76 附录二 对标索引表 79 未来展望 84 | 附录 | 76 | | --- | --- | | 附录一 关键绩效表 | 76 | | 附录二 对标索引表 | 79 | | 未来展望 | 84 | | 读者意见反馈表 | 85 | 02 04 | 共创品质 | 25 | 共享美好 | 59 | | --- | --- | --- | --- | | 创新与研发 | 26 | 员工权益与福利 | 60 | | 产品质量与安全 | 32 | 员工培训与发展 | 66 | | 客户关系管理 | 36 | 职业健康与安全 | 71 | | 可持续供应链 | 40 | | | 共履责任 14 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《中华人民共和国公司法》和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）所赋予的职责，积极行使权利、履行义务；按照公司《监事会议 事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召开监事会会议，报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年度申 请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》等议案； 2、2024 年 1 月 18 日，公司召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，公司董事会认真审查了会计政策及会计估计变更的相关材 料，对其合理性说明如下： 本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法 律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更的合理性说明 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）2024 年 财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了豪鹏科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比变动 货币资金 1,060,045,728.07 2,180,623,525.58 -51.39% 衍生金融资产 11,659,074.40 不适用 应收票据 217,383,200.29 59,038,832.60 268.20% 应收账款 1,418,802,675.14 1,534,935,659.44 -7.57% 应收款项融资 28,689,546.77 20,211,169.21 41.95% 预付款项 19,664,490.4 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）采购的原材料价格波动 会给公司及子公司经营带来不利的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主 要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期 保值业务。 二、期货套期保值业务概述 1、投资目的 利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公 司经营带来的不利影响，尽量规避由于原材料价格发生不利变动引起的损失， 提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原 材料相关产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度，在限定额度内可循 环使用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。资金来源 为公司自有资金，不涉 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳 市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度的相关募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称"2022 年度募集资金"） 1、2022 年度募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267 号），公司获核准向社会 公开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核 ...

一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 ...