深圳中电港技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对深圳中电港技 术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，公司及下属全 资子公司拟通过开展避险类外汇衍生品交易业务，锁定交易成本，增强公司财务 稳健性。 2、交易品种和工具：主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉 期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构，交易场所与公司不存在关联关系。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-014 4、交易金额：外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过 1 亿元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 10 亿美元。 5、履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会换届选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 1 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规以及《公司章程》的规定，公司召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第二届 董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第二届董事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺 利完成董事会换届选举工作。 2024 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续 健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）《关于印发 〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更会计 政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《数据资源暂行规定》，明确企业数据资 源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，对"关 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额 2 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-013 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，且担保 金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届董 事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度公司为全资子 公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情 况公告如下： （二）开展业务担保预计情况 2025 年，公司拟为全资子公司器材国际、亿安仓香港、深圳亿安仓供应链科技有限 公司（以下简称"深圳亿安仓"）开展业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 10.9 亿元，三家全资子公司资产负债率超过 70%。提供担保的预计情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推 进相关银行授 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 根据公司 2025 年的经营计划安排，为满足公司日常经营、流动资金的需求，更 好的支持公司业务拓展，2025 年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 330 亿元的综合授信额度（不含发行超短期融资券和中期票据的额度）， 授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票（含一年期电子票据）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、进口代付、 非融资性保函等综合业务。 本次申请的授信额度在公司及全资子公司均可使用。上述拟申请的授信额度不等 于公司的实际使用金额，实际使用金额应在上述授信额度内，并以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-025 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-007 深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席钟麟 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中通讯方式出席监事 1 人，为王炜）。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-006 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 2 人，分别为蔡靖、李文智）。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-009 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二 届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 一、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司净利润人 民币（下同）219,191,876.87 元,提取法定盈余公积金 21,919,187.69 元，加上年 初未分配利润 490,368,074.97 元，扣除年内实施的 2023 年度利润分配现金分红 64,591,508.25 元，本次母公司可供分配利润为 623,049,255.90 元。 3、根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保 ...