深圳中电港技术股份有限公司 2024年度非经常性损益审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | 1 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华核字（2025）第 011088 号 深圳中电港技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港公 司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的中电港公司按照中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》编制的《2024 年度非经 常性损益明细表》及其说明（以下简称非经常性损益明细表）进 ...

深圳中电港技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 1-2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 中兴华报字（2025）第 010240 号 深圳中电港技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中电港技术股份有限 公司（以下简称中电港公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签 发了中兴华审字（2025）第 013691 号标准无保留意见审计报告 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 （一）银行融资担保预计情况 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授 信，推进相关银行授信业务顺利的实施，2025 年度公司为全资子公司银行融资 提供担保额度预计不超过 6.8 亿美元。同时，为满足下属全资子公司业务开展的 实际需要，公司为全资子公司开展业务提供担保额度预计不超过人民币 10.9 亿 元。本次担保额度期限自 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 根据公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2025 年度将与实际控制人中国 电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、其他关联方 等关联方发生日常关联交易，关联交易主要涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售 商品/提供服务、房屋租赁以及短期借款等。 （1）预计采购类（采购商品、接受劳务）交易金额约人民币 150,000 万元； （2）预计销售类（销售商品、提供服务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业 务事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、外汇衍生品交易业务概述 1、交易目的：公司核心主营业务为电子元器件分销，为充分利用香港作为电子元 器件贸易国际集散地的区位优势，公司选择在香港开展电子元器件的境外采购和销售业 务，并采用美元等外币进行结算；同时公司也会根据客户实际需要，将部分境外采购的 货物进口到境内进行销售，因此导致存在一定外汇敞口。为有效规避外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，锁定交易成本，增强财务稳健性， 公司及下属全资子公司根据业务发展的具体情况，适度开展以套期保值为目 ...

董事会 2025 年 4 月 27 日 1 深圳中电港技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独 立董事蔡元庆先生、王明江先生、李文智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事蔡元庆先生、王明江先生、李文智先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 深圳中电港技术股份有限公司 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李文智） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2024 年度任职期间（2024 年 5 月 17 日起至 2024 年 12 月 31 日），严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 李文智先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财政专业学士，工 商管理硕士。1990 年 7 月至 1998 年 12 月，任江西会计师事务所部门经理；1999 年 1 月至 2000 年 8 月，任江西恒信会计师事务所有限公司副所长；2000 年 9 月 至 2008 年 9 月，任广东恒信德律会 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届、第二届 董事会独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （王明江） 王明江先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与半导体 器件物理专业学士和硕士、微电子技术专业博士。1993 年 4 月至 1995 年 8 月，任 东南大学国家专用集成电路系统工程研究中心教师；1995 年 9 月至 1998 年 7 月于 复旦大学攻读微电子技术专业博士学位；1998 年 8 月至 2000 年 6 月，任华为技术 有限公司高级 ...

深圳中电港技术股份有限公司 一、本人的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 蔡元庆先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济专业学士、法学专 业硕士、法学专业博士。2000 年 4 月至 2001 年 3 月，任日本广岛大学客座研究员； 2001 年 4 月至今，历任深圳大学校法学院教授、公司法研究中心主任、硕士研究生 导师；2017 年 7 月至 2023 年 8 月，任欧菲光集团股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 12 月，任深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至 2024 年 12 月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任 公司独立董事。蔡元庆先生目前还担任中国法学会商法学研究会理事、广东省法学会 民商法研究会副会长、深圳市证券法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院（深圳仲 裁委员会）仲裁员、珠海市国际仲裁院（珠海仲裁委员会）仲裁员、广东领益智造股 份有限公司独立董事。 （蔡元庆） 本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕飞） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独 立董事，2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 5 月 17 日），严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东 的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 吕飞先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任深圳市信达税务师事务所（普通合伙）助理、项目经理； 2010 年 12 月至 2013 年 7 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经 理；2013 年 8 月至 2018 年 ...