一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 11 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等 方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长宫宇飞先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源 电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于提名王永先生担任龙源电力集团股份有限公司非执行董 事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王永先生担任公司非 执行董事、董事会提名委员会委员，提名非执行董事陈杰女士担任董事会审计 委员会委员，不再担任董事会提名委员会委员，自股东大会选举王永先生担任 非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止；同意将选举王永先 生担任非执行董事的议案提交股东大会审议。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-083 龙源电力集团股份有限公司 第五 ...

中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》 暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集团股 份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关 资料，保荐机构对于龙源电力与国家能源集团财务有限公司（以下简称"国能财务"）续 订《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司于2024年11月22日与国能财务续订金融服务协议，有效期1年（2025年1月1 日至2025年12月31日）。 （二）关联关系概述 截至本核查意见出具日，国能财务为公司控股股东国家能源投资集团有限责任 公司 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-084 龙源电力集团股份有限公司 关于提名非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 22 日 1 附件 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开第 五届董事会2024年第11次会议，审议通过了《关于提名王永先生担任龙源电力集 团股份有限公司非执行董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力 集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东瑞众人寿保险有限责任公司推 荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王永先生（简历见附件） 担任公司非执行董事及董事会提名委员会委员，任期自股东大会选举王永先生担 任非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。 董事会同意将选举王永先生担任公司非执行董事的议案提交公司2024年第3 次临时股东大会审议。 非执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公 ...

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2024 年第 6 次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2024 年第 6 次独立董事专门会议（"会议"）于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事为 3 人，实 际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符 合《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 会议审议了 1 项议案。经表决，形成如下决议： 1．审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能 源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》 会议认为，公司与国家能源集团财务有限公司续订《金 融服务协议》对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不 存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属 企业非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小 股东利益的行为，符合龙源电力与全体股东的利益。本次议 案的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃 权 0 票 龙源电力集团股份有限公司 2024 年 11 月 22 日 二、会议审议情况 ...

一、关联交易概述 （一）履行的审议程序 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙源电 力"）于2024年11月22日与国家能源集团财务有限公司（以下简称"国能财务" ）订立金融服务协议，有效期1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。 本公司已于2024年11月22日在北京召开第五届董事会2024年第11次会议，审 议并通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续 订<金融服务协议>的议案》，同意与国能财务续订《金融服务协议》。非执行董 事王雪莲女士、陈杰女士和张彤先生作为关联董事回避表决。 公司于2024年11月22日召开了第五届董事会2024年第6次独立董事专门会议 ，独立董事认为国能财务具备相关资质，本次续订的《金融服务协议》条款公 平合理，是按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司及股东的整体利益；公 司与国能财务续订《金融服务协议》履行了必要的决策程序，未发现有损害股 东，尤其是中小股东利益的情况，符合法律法规和公司规章制度要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》 暨关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的 相关资料，保荐机构对于龙源电力与国家能源集团财务有限公司（以下简称"国能财务"） 续订《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （二）关联关系概述 截至本核查意见出具日，国能财务为公司控股股东国家能源投资集团有限责任 公司（以下简称"国家能源集团"）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市 规则（2024年修订）》的规定，国能财务为公司的关联法人，本次交 ...

Group 1 - The core point of the article is the public announcement of the candidates for the tax due diligence service tender related to the equity acquisition of Longyuan Power Group (Shanghai) Investment Co., Ltd. [1] - The tender is initiated by Longyuan Power Group (Shanghai) Investment Co., Ltd. [2] - The first candidate for the tender is Beijing Huazheng Tax Firm, which will provide tax due diligence services for 20 equity acquisition projects over a service period of three years to mitigate tax risks associated with the acquired companies [3]

董事名單與其角色和職能 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 宮宇飛 （董事長） 王利強 非執行董事 王雪蓮 陳 傑 張 彤 獨立非執行董事 魏明德 高德步 趙 峰 董 事 會 設 立 五 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | 審 計 | 薪酬與 | 提 名 | 戰 略 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 宮宇飛 | | | | | C | C | | 王利強 | | | | | M | | | 王雪蓮 | | | | | M | | | 陳 傑 | | | | M | | | | 張 彤 | | | M | | M | | | 魏明德 | | M | C | | | M | | 高德步 | | | M | C | | M | | 趙 峰 | | C | | M | | | C： 有關委員會主 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-082 龙源电力集团股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2024 年 11 月 13 日收到公司非执行董事唐超雄先生的书面辞任报告。因工作变动，唐超 雄先生申请辞去公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务，辞任后不在公司 及控股子公司担任任何职务。 根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》的 相关规定，唐超雄先生的辞任自其辞任报告送达董事会时生效。自 2024 年 11 月 13 日后，唐超雄先生将不再担任公司任何职务。 唐超雄先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国 公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。唐超雄先生在任 职期间，与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需 要通知深圳证券交易所和公司股东注意之事项。截至本公告日，唐超雄先生未持 有公司股票。 公司董事会对唐超雄先生任职期间勤勉尽 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-081 龙源电力集团股份有限公司 2024年10月发电量数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 10 月按合并报 表口径完成发电量 5,897,268 兆瓦时，较 2023 年同期同比增长 8.22%。其中，风 电发电量增长 24.35%，其他可再生能源发电量增长 67.68%。截至 2024 年 10 月 31 日，本公司 2024 年累计完成发电量 62,743,860 兆瓦时，较 2023 年同期同比 增长 2.94%。其中，风电发电量增长 0.44%，其他可再生能源发电量增长 81.12%。 1 业务板块及地区分布 2024 年 10 月 发电量 （兆瓦时） 2023 年 10 月 发电量 （兆瓦时） 10 月同比 变化率 （%） 2024 年 累计发电量 （兆瓦时） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 年累计发 电量 同比变化 率 （%） 风电业务 5,244,503 4,217,500 24.35 49,1 ...