证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-019 龙源电力集团股份有限公司 关于续聘境外会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议审议通过了《关于龙源电力集 团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威会 计师事务所（以下简称"毕马威"）担任公司 2025 年度境外审计机构。 本次续聘境外会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中 国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 该事项经董事会审议通过后还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职 业保险。 香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并 未发现任何对审计业务有重大影响的事项。 （二）项目信息 1. 基 ...

1 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进龙源电力 | 08 | | ESG 治理 | 14 | | "源"于责任 | | "源"于绿色 | | | --- | --- | --- | --- | | 夯实治理根基 | 20 | 奉献清洁能源 | 28 | | 规范公司治理 | 22 | 扩展绿色电力 | 30 | | 强化风控合规 | 24 | 引领科技创新 | 36 | | 恪守商业道德 | 26 | | | | 我们的承诺 | 74 | | --- | --- | | 龙源印记 | 76 | | 贡献联合国 SDGs 行动 | | | 附录 | 79 | | 绩效进展 | 79 | | 指标索引 | 86 | | 鉴证报告 | 88 | | 意见反馈 | 94 | 02 | "源"于自然 | | "源"于信任 | | "源"于价值 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 擘画生态未来 | 40 | 笃行以人为本 | 56 | 服务发展大局 | 66 | | 应对气候变化 | 42 | 保障员工权益 ...

□是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 龙源电力集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙源电力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集团股 份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的2024年度《内部控制评价报告》进行了 审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 《2024年度内部控制评价报告》的核查意见 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 《2024年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的2024年度《内部控制评价报告》进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高 ...

龙源电力集团股份有限公司与 国家能源集团财务有限公司 存贷款等金融业务的风险评估报告 国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）由龙源 电力集团股份有限公司（以下简称本公司）控股股东国家能源 投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）持有 60%股 权，为本公司的关联方。本公司通过查验财务公司的《金融许 可证》和《营业执照》等资料，并审阅财务公司的财务报告及 风险指标等信息，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同 业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷 和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《国家能源集团财务有限公司章程》中的 规定建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人 治理结构，并对董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在 内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是财务公司最高决 策者和权力机构，董事会为财务公司的权力执行机构，决定财 务公司重大事项， ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-023 一、以战略规划为引领，规模发展成效突出 公司积极响应国家有关"碳达峰""碳中和"政策的号召，聚焦主业发展， 强化战略引领，围绕"十四五"发展目标，落实"一省一策"开发思路，创新发 展策略，精准定位、科学规划，持续获取优质资源开发指标。2024 年，公司取 得开发指标 14.72 吉瓦，其中风电 6.37 吉瓦，光伏 8.35 吉瓦；新增控股装机容 量 7,480.66 兆瓦，其中风电 2,654.38 兆瓦，光伏 4,826.28 兆瓦；累计完成发电量 75,546,209 兆瓦时，同比下降 0.89%，其中风电发电量 60,550,359 兆瓦时，同比 下降 1.31%；光伏发电量 7,826,961 兆瓦时，同比上升 72.13%。 二、以示范引领为己任，科技创新引领发展 龙源电力集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动落实情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为积极落实国常会关于大力提升上市公司质量和投资价值的会议精神，龙源 电力集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-022 龙源电力集团股份有限公司 关于 2025-2027 年度现金分红规划的公告 一、财务资助事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）提出"2025- 2027年度现金分红规划"，即在符合《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定的情形下，2025-2027年度期间，每年以现金方式 分配的利润不少于当年公司实现的归属于本公司股东的净利润的30%。 2.2025-2027年度现金分红规划已经公司第五届董事会2025年第1次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 1 三、2025-2027 年度现金分红规划 为提升投资者长期回报，增强资本市场信心，做好市值管理工作，公司制定2025- 2027 年度现金分红规划，稳定分红比例。考虑到公司近几年仍处于高速发展期，资本 开支较大，资产负债率逐步上升，结合公司所在行业情况以及公司的现金流状况，公司 拟定 2025 年至 2027 年每年现 ...

关于 2024 年度计提减值准备的公告 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-015 龙源电力集团股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）应收款项、存货等计提说明 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应 收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司 根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。根据《企业会计制度》第 五十四条规定，企业应当在期末对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或 部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，应按 可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。 按照上述规则，2024 年公司计提应收款项坏账准备 1.30 亿元，主要是前期 费减值；计提存货跌价准备 0.03 亿元。 （二）长期资产减值准备计提说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 2024 年度计提资产减值准备共计 11.0 ...

重要内容提示： 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-020 龙源电力集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 一、财务资助事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.本次财务资助对象为含有关联方持股的控股子公司，拟提供不超过4.54亿 元财务资金借款，提供资助时间不超过3年，利率结合当前资金市场环境为 1.8%-3.0%。 2.本次财务资助事项已经本公司第五届董事会2025年第1次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）于2025 年3月28日召开第五届董事会2025年第1次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财 务资助的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足新能源项目前期及工程建设融资需求，确保2025年项目投产目标顺 利实施，充分发挥本公司融资平台优势，统筹协调资金分配，本公司拟于2025 年为含有关联方持股的控股子公司提供不超过4.54亿元财务 ...