石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 5 次股东大会，董事会、股东大 会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每 次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期 报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参 加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、 科学决策发挥了积极作用。本人参与的董事会和股东大会均亲自出席，本人对提 交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在任职 期间就董事会和股东大会审议的事项，均予以认可，并按照规定发表了独立意见。 二、任职董事会各专门委员会的工作情况 2024 年度本人任职期间，作为董事会专门委员会委员，严格按照公司董事 会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大 事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出建设性意见，对公司规范 运作、科学决策发挥了积极的作用。 三、 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及（ 石家庄尚太科技股份有限公司章程》 以下简称"（ 公 司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 5 次股东大会，董事会、股东大 会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每 次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期 报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参 加公司召开的历次董事 ...

2025 年 3 月 15 日 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下 称"《《公司章程》"）及《石家庄尚太科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，石家 庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘洪 波先生、高建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪波先生、高建萍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄尚太科技股份有 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年度占用累计 | 2024 | 年度占用资 | | 2024 年度偿还 | | 2024 | 年期末占用 | | 占 用 形 成 原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 资金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | | - | - | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | | - | - | | 非经营性 | | 小 计 | | | | | - | | | - | - | ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 3 月 2025-024 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 685,429,078.29 | 133,974,385.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 175,296.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,240,428.33 | 7,035,564.36 | | 应收账款 | 2,494,190,355.85 | 1,717,548,255.96 | | 应收款项融资 | 698,458,088.17 | 441,406,279.37 | | 预付款项 | 103,270,361.79 | 68,026,820.41 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,734,12 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 各位董事、监事： 一、2024 年度财务决算情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务数据已经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年 度财务决算情况简要报告如下，详细的决算数据及变动情况请参见公司 2024 年 财务报告及 2024 年年度报告： （一）2024 年资产负债情况 单位：元 | 项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 5,669,543,314.28 | 4,729,172,869.37 | | 非流动资产合计 | 3,595,312,965.44 | 2,688,352,654.27 | | 资产合计 | 9,264,856,279.72 | 7,417,525,523.64 | | 流动负债合 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 石家庄尚太科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我 评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

特别提示： 1、本次会计政策变更，系石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司 "）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布 的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简 称"解释17号"）和2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号 >的通知》（财会[2024]24号）（以下简称"解释18号"），对公司会计政策进行 相应的变更。 2、本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追 溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 3、本次会计政策变更已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董 事会第十七次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会[2023]21号），就"流动负债与非流动负债的划分""供应商融资安 排的披露""售后租回交易的会计处理"做了规定，公司于2024年1月1日起执行 上述规定。财政部于2024 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 截至 2024 年末，公司总资产 92.65 亿元，同比增加 24.90%，净资产 62.65 亿元，同比增长 10.61%；2024 年度，公司实现营业收入 52.29 亿元，同比增长 19.10%，净利润 8.38 亿元，同比增长 15.97%。 二、2024 年度经营回顾 （1）产品更新迭代成为新的市场增长动力，公司新一代负极材料产品产销 规模快速增长，差异化产品战略有力地支撑了公司市场份额扩大、业绩表现提升 以及股东回报增强。 2024 年，锂离子电池相关产业市场需求持续扩大的同时，新技术、新产品更 新速度加快，终端产品迭代需求表现突出，具体到负极材料领域，表现为支撑"快 充""超充"性能，解决"里程焦虑"的动力电池适配新一代负极材料，以及在 长循环寿命的同时，支撑更高能量密度的储能电池适配负极材料。 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和广大股东高度负责 的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 勤勉尽责 ...