编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 盐城达世多利新材料科 | 全资孙公司 | 其他应收 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 烟台达世汽车配件有限 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 34.40 | - | - | 34.40 | 往来款 | 非经营性 | | | 公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 常州多利汽车零部件有 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 17,416.50 | - | 16,576.90 | 839.60 | 往来款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 金华达亚汽车零部件有 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 5,137.50 | ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-021 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过 70%的子公司担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度 预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议 向股东大会申请公司 2025 年为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万 元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万元。在上述额度 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，滁州 多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘 请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中汇所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册 地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 2024 年末中汇所有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，其中签署过证券 ...

国泰海通证券股份有限公司 1、纳入评价范围的主要单位包括 公司及公司全资子公司。 国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐机构"）作为滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简 称"多利科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2024 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-022 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 740.24万股，累计占流通股比： 12.22%，较上期变化： 68.37万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 207.86 | 3.43 | 新进 | | 陈展辉 | 100.82 | 1.66 | 27.19 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证 | | | | | 券投资基金 | 77.27 | 1.27 | 新进 | | 张叶平 | 67.60 | 1.12 | 不变 | | 张红 | 64.74 | 1.07 | -4.01 | | 中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金 | 62.32 | 1.03 | 新进 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投 | | | | | 资基金 | 58.52 | 0.97 | -35.61 | | 解晓敏 | 38.77 | 0.64 | 新进 | | 招商银行股份 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席于亚 红女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2024 年度监事会工作报 告》。 2、审议通过了 2024 年财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-014 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女 士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。 本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（h ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-015 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增 股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是 中小股东利益的情形 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蒋建强、主管会计工作负责人曹峰及会计机构负责人（会计 主管人员）周骏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中详细 描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,853,334 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.70 元（含税），送红股 ...