股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-007 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任 意时间。 3、现场会议召开地点： ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-002 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议的 会议通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名， 其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子 公司增资以实施募投项目事项是基于公司实际情况，并结合行业未来发展规划作 出的审慎判断，本次调整部分项目投资总额并将调减金额用于新项目事项符合公 ...

关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-003 并向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整部 分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 新增募投项目"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"（以下简称"杭州复合 材料生产研发基地项目"），并将首次公开发行股票募投项目"广东润和新材料公司 航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目"（以下简称"润和生 产基地项目"）总投资额由 26,009.78 万元调整为 15,009.78 万元，由于该募投项目投 资规模缩减，公司将对其实施主体前期增资以实施募投项目的事项进行调整，减少 相应增资额度。本次调减的 11,000 万元募集资金将用于实施新增项目"先进航空复 合材料研发中心及生产基 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-001 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议的 会议通知于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交 2024 年第一次临 时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信 ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向 全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为润贝航 空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等文件的规定，对润贝航科调整部分募投项目投资规模、新增募投项 目并向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查。核查情况如下: 一、募集资金基本情况及调整前募集资金投资项目及其使用情况 经中国证监会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]978 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司实际发行 人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额人民币 58,400.00 万元，扣除发行费用（不含增 ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为润贝航 空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等文件的规定，对润贝航科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查。核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]978 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司实际发行人 民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元 /股，募集资金总额人民币 58,400.00 万元元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。为规范募集 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-006 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 1 月 31 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 1 月 26 日 7、出席对象： 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第六次会 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-004 润贝航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的情况下，使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还 至募集资金专户，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资 项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准润贝航空 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号）核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格 为人 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-005 润贝航空科技股份有限公司 关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原财务总监辞任的情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监周维女士提交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》，周维女士因已达到法 定退休年龄，特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞去财务总监职务后，周 维女士仍在公司担任财务顾问。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周维女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告披露之日，周维女士持有公司股份287,200股，占公司股本的0.35%。 其所持有的公司股份将严格遵循其在《首次公开发行股票招股说明书》的相关承 诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 相关法律、法规、规范性文件的规定。 特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-063 润贝航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任 意时间。 3、现场会议召 ...