二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法 ...

截至 2023 年 12 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全 部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过自相关董事会审议通过之日起 十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份 有限公司及保荐代表人。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 16 日召开第 一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承 诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需 求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cnin ...

润贝航空科技股份有限公司 关于新增开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》签订情况 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-062 经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）核准，润贝航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民 币 47,308.02 万元。为规范募集资金管理，公司及全资子公司已开设了募集资金专 项账户（以下简称"专户"）对募集资金采取了专户存储。天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了天 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-060 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，不得包括在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 门的领导之下，或者与财务部门合署办公，审计部对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-059 润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 | | 第二十四条 第一款第（三）项、第（五）项、 | 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 | | 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决 | 以依照本章程的规定或者股东大会的授权， | | 议。 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十四条 第一款规定收购 | 公司依照本章程第二十四条 第一款规定收购 | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 | 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 | | 第（四）项 ...

润贝航空科技股份有限公司 二〇二三年十二月 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 利润分配 | 35 | | 第三节 内部审计 | 38 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议的 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名， 其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 经审议，董事会同意在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行新增 开立募集资金专项账户，用于募集资金投资项目"广东润和新材料公司航空非金 属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目"募集资金的存储、使用与 管理。同时 ...

一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议的 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名， 其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-058 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 二〇二三年十二月九日 （一）审议通过《关于增加募 ...