董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组 织等事宜。人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员 会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，规范 和提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《杭州楚环科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书保 管董事会印章。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避：若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 第一章 总 则 第一条 为了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确 保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 杭州楚环科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 杭州楚环科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中金银海基金雍心等15人 时间 2023年12 月7日（星期四）13:30 地点 公司会议室 形式 现场交流 副总经理 任倩倩 上市公司接待人 董事会秘书 陈朝霞 员姓名 财务负责人 杨岚 证券事务代表 朱忻怡 一、介绍公司概况 二、问答环节 本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 杭州楚环科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 东北证券股份有限公司 徐瑞雪、沈列波、蔡文清、朱学远、杨曌、 吴恺然 浙江朝景投资管理有限公司 戴阿跃 浙江银万斯特投资管理有限公司 杨兴 深圳市国诚投资咨询有限公司 王琳琳、祁海波 维金（杭州）资产管理有限公司 张浣 江厦（武汉）私募基金管理有限公司 黄兰清 杭州绍源资产管理有限公司 杨亿 活动参与人员 中财招商投资集团有限公司 孙冰、谢忱 杭州司渝资产管理有限公司 黄金武 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-039 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 85.435.144.53 | -24.17% | 282,493,116. ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-038 杭州楚环科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目名称 | 账户 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北楚元 环保设备 | 杭州银行股份有限公司西 | 3301040160021358968 | 废气治理设备 系列产品生产 | 存续 | | 有限公司 | 溪支行 | 3301040160021808947 | 线项目 | | | 杭州楚环 科技股份 | 中国工商银行股份有限公 | | 技术研发中心 | 存续 | | | 司杭州半山支行 | 1202020029900117770 | 及信息协同平 | | | 有限公司 | | | 台建设项目 | | | 杭州楚环 科技股份 | 杭州联合农村商业银行股 | 201000311265686 | 补充营运资金 | 本次 注销 | | 有限公司 | 份有限公司宝善支行 | | 项目 | | 截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户开立情况如下： 注：因购买银行七天通知存款产品需要，公司全资子 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈步东、主管会计工作负责人杨岚及会计机构负责人（会计 主管人员）杨岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------------|----------------------|----------| | | | | 2023-003 | | | ☑ | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 戴元灿、董立辰、于晨 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 | 日（星期二）14:30 | | | 地点 公司会议室 | | | | 形式 现场交流 上市公司接待人 员姓名 副总经理任倩倩女士、董事会秘书陈朝霞女士 问答环节 本次交流会中，互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能 存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准） 如下： 1、公司核心技术及特点： 本公司的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和 投资者关系活动 销售，水处理设备销售 ...