证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-061 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-058 杭州楚环科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到持股 5% 以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》， 建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接 替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事 会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任 任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司 董事期间认真履职、勤勉尽 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合 伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并 推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-060 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-057 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-055 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------| ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-056 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2024 年第三季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在 建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款 项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可 能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、 其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各 项减值准备共计 7,288,282.64 元，计入的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，具体明细如下表： 单位：人民币元 | 项 目 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-054 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，具体分派方案为：以实施权益分派股权登记日的 总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以 公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的 股份总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配 比例不变的原则相应调整现金分红总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股份总额未发生变 化。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日 期间的总股本、回购股份数将不发生变化。 本公司及董事会 ...

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司《营业执照》变更前后的经营范围 如下： 一、变更前公司经营范围 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；资源再生利用技术研 发；环保咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；环境 保护监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 光伏设备及元器件制造；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用； 环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设 备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型催化材料及助 剂销售；电子专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电 气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务； 光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-052 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...