天健审〔2024〕8-75 号 重庆宗申动力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称宗申动力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宗申动力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宗申动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行 职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 第一部分 2023 年工作回顾 一、2023 年度董事会经营成果 2023 年国际经济恢复增长的势头依旧乏力，地区冲突不断升级，国际政治经济局势 的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内仍处于经济恢复和转型升级关键时期，进一步 推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、国际贸易争端等困难挑战， 公司生产经营面临的内外部环境依然严峻。在公司董事会的正确决策和领导下，公司经 营管理层和全体员工紧紧围绕"延长第一增长曲线，打造第二增长曲线"的思路，坚持 以质量和效益为中心，上下同心，聚力转型升级，降本增效，全力推进公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业总收入 81.51 亿元 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-21 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）为公司 2024 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质， 以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好， 符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。 在 2023 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 16-17 | 页 | | 三、 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-26 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-07 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1．召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 3 月 29 日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 3 月 29 日下午 15:00）的任意时间。 2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室 3．召集人：公司董事会 4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．主持人：董事长左宗申先生 1 / 3 等。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，重庆宗申动力机 械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人送达、传真或电子 邮件方式发出召开独立董事 2024 年第二次专门会议通知，并于 2024 年 3 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事任晓常先 生、柴振海先生和郑亚光先生亲自出席本次会议。与会独立董事共同推举郑亚光 先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次 独立董事专门会议审议并通过如下议案： 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行差异情况的议案》； 我们审阅了公司董事会对日常关联交易 2023 年度实际发生情况与预计存在 差异的说明。我们认为：董事会的差异说明符 ...

关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 1．为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）发展，保证 公司经营业务发展的资金需求，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申产业集团"）及其控股子公司 拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的无息借款，单笔借款金额和借款期限 将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备情况另行协商确 定，借款有效期十二个月。 2．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，本事项构成关 联交易。董事会审议该事项时，其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李 耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议 案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，独立董事发表了 独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 3．本次交易总金额为人民币 10 亿元，占公 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于核销部分长期股权投资的公告 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于核销部分长期股权投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次核销情况概述 ELIX WIRELESS CHARGING SYSTEMS INC.（简称"加拿大 Elix 公司"）成立 于 2013 年，主要业务是无线充电系统的研发和生产，加拿大 Elix 公司系公司的 参股公司，公司持有该公司 24.17%股份。2020 年 10 月 29 日，公司第十届董事会 第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准 备的议案》，同意公司对加拿大 Elix 公司长期股权投资的剩余账面价值 1,404.46 万元全额计提减值准备，详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

第十一届监事会第八次会议相关事项审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第八次会议相关事项审核意见 根据深圳证券交易所有关法律法规要求，我们作为重庆宗申动力机械股份有 限公司的监事，对公司第十一届监事会第八次会议审议的相关事项发表审核意见 如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的监事会意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告全文及摘 要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作 机密或其他违法行为的情形。 二、关于公司内部控制评价报告的监事会意见 经审核，监事会认为公司本次计提信用、资产及商誉减值准备程序合法，依 据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况， 计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提信用、资产及商誉 准备。 四、关于核销部分长期股权投资的监事会意见 第十一届监事 ...