证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 / 3 附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-16 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2022年年度股 东大会批准的短期理财业务授权已到期，根据当前金融市场状况以及公司资金 状况，为保障公司资金运作效率和收益，经公司第十一届董事会第十四次会议 审议，公司拟提请股东大会批准并授权公司管理层继续开展理财业务，在实施 有效期内投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币。 2．本次理财额度占公司最近一期经审计净资产的20.73%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交 易，但需提交公司2023年年度股东大会审议后实施。 一、事项情况概述 1 / 3 1．实施主体：本公司及控股子公司。 三、对公司的影响 2．资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。 公司开展理财业务根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营及项 目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申动力机 械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事任晓常 先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意见如下： 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的要求，在2023年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现 场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上 市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 任晓常，男，67岁，中国国籍，无境外居留权，研究员级高级工程师。1991年-2007 年任重庆汽车研究所副所长、所长；2007年-2013年任中 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-12 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于与关联方签署金融服务框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业务 拓展需要，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆宗 申商业保理有限公司（简称"宗申保理公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业 集团有限公司（简称"宗申产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申保理公 司拟为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币 2 亿元的保理 融资款。 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 3．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，根据《深圳证 券交易所 ...

第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司第十 一届董事会第十四次会议审议的相关议案，经认真审议发表意见如下： 一、关于续聘 2024 年度审计机构的事先认可意见 我们于 2024 年 3 月 19 日收到贵公司将召开第十一届董事会第十四次会议的 通知，经对本次会议审议的续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真的分析，发 表事前认可意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计从业资格，在为公司 提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职 尽责的完成了各项审计任务。我们一致同意将以上议案提交公司第十一届董事会 第十四次会议审议。 二、关于 2023 年度利润分配预案的独立审核意见 我们认真审议了《2023 年度利润分配预案》，一致认为 2023 年度公司利润 分配预案符合公司的实际情况， ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的要求，在2023年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现 场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上 市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 （一）基本情况 柴振海，男，59岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任某 部综合计划处处长、总工程师等职务。先后获国家科技进步二等奖1项、军队 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-13 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）预计 2024 年度与重庆 赛科龙摩托车制造有限公司、江苏宗申车业有限公司、重庆宗申车辆有限公司等 关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁、 资产转让等日常关联交易总金额为 125,280.00 万元，有效期至公司 2024 年年度 股东大会重新核定额度前。 2．公司已于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，2023 年度日常关联交易预计金 额合计为 126,750.00 万元，2023 年实际发生金额为 113,077.12 万元。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 3．公司于 20 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-25 重庆宗申动力机械股份有限公司 1 / 3 | | 项资金 | 月 | | | | | 关 | | 于开展 2023 年市工业和 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 信息化领域重点专项资 | | | | | | | | | | | | 金项目申报工作的通知》 | | | | | | | | | | | | （渝经信发〔2023 〕 5 号） | | | | 贷款贴息补 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 《重庆市商务发展专项 资金支持外经贸发展实 | | | 5 | 贴 | 6 月 | | 7,980,000.00 | 现金 | 是 | 益相 | 否 | 施细则》（渝商务发 | 财务费用 | | | | | | | | | 关 | | 〔2023〕7 号） | | | | 就业稳岗及 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 重庆市就业服务管理局 《关于调整一次性吸纳 | ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-09 重庆宗申动力机械股份有限公司 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023 年度监事会工作报告》。 3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》； 2023 年度，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期下降 7.26%。 会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 ...