重庆宗申动力机械股份有限公司 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-18 一、事项概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。 为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模，公司拟继续授权控股子公司—深圳 前海宗申资产管理有限公司（简称"宗申资管公司"）对外提供委托贷款：授权 宗申资管公司委托银行等金融机构对外提供委托贷款，额度为 2 亿元（含）。 2．以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的4.15%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为充分保障公司 尤其是中小股东利益，本次对外提供委托贷款事项需提交公司2023年年度股东大 会审议通过后实施。 3．本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司提请股东大会批准公司董事 会授权宗申资管公司办理与以上对外提供委托贷款事项相关协议的签署、批准额 度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。 二、贷款对象基本情况 1． ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 ...

2023 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的要求，在2023年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现 场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上 市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及 控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，符合《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-24 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于东莞市锂智慧能源有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及 业绩补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"或"宗申动力"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议， 会议审议通过了《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及 业绩补偿方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司收购东莞锂智慧的基本情况 2023 年 5 月 24 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司 60%股权并对其增资的议案》，公司以 32,400 万元人民币收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称"东莞锂智慧"）60% 股权，同日，公司与交易方签署《关于东莞市锂智慧能源有限公司股权转让及增 资协议》（简称"《股权转让及增资协议》"）。2023 年 7 月，公司将东莞锂智 慧纳入合并报表范围。 （3）如东莞锂 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-74 号 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称宗申动力公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宗申 动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十九日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 根据中国证券监 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-08 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人 员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 年年度报告全文及 摘要》； 董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议 ...

上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：重庆宗申动力机械股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆宗申动力机械股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派卓识律师、张莹月律师出席公司于2024 年3月29日下午14:30在重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议 室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就公司本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程 序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网 络投票实施细则》"）、《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-17 鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2022 年年度股东大 会对公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的授权即将到期，为满足公司及子 公司业务发展需要，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议 审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》：同意公司及子公司利用 金融产品开展外汇远期业务，2024 年度远期外汇资金交易日峰值最高不超过 5 亿美元（含）。具体情况如下： 一、开展远期外汇资金交易业务的目的 近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波 动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公 司及其子公司拟在 2024 年度继续与银行开展远期外汇资金交易业务，实现以规 避风险为目的的资产保值增值。 二、远期外汇资金交易业 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-11 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于与关联方签署关联交易框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）经 2020 年年度股 东大会审议通过的与关联方签订的"供货"和"采购"等关联交易框架协议即将 到期，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法规的规定， 公司全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司（简称"宗申发动机公司"）和重 庆宗申通用动力机械有限公司（简称"宗申通机公司"）拟继续与宗申产业集团 有限公司（简称"宗申产业集团"）签署日常关联交易的"供货"和"采购"框 架协议。 2．2024 年 3 月 29 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于与关联方签署关联交易框架协议的议案》，其中三名关联董事左宗申先生、胡 显源先生和李耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。该议 案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等有 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-14 重庆宗申动力机械股份有限公司 对子公司提供财务资助公告 2．上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金 使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形， 且提供财务资助的事项不构成关联交易，以上财务资助总额占公司2023年12月31 1 / 10 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助 的议案》。鉴于公司以前年度股东大会批准对控股子公司提供的财务资助授权即 将到期，根据子公司经营发展需要，2024 年度公司及全资子公司拟继续对控股 子公司提供总额度为 16 亿元的财务资助。具体如下： （1）向重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"） 提供财务资助，资助总额的日峰值不超过9亿元； （2）向 ...