内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、公司内部控制评价工作情况 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规 ...

2023 年度监事会工作报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，列席了董事会及股东大会，较好地保障了公司股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会基本情况 截至报告期末，公司第十一届监事会由 7 名成员组成：监事会主席蒋宗贵先生、监 事郭志双先生、监事陈刚先生、监事陆箐先生、职工代表监事曾伟先生、职工代表监事 刘君梅女士、职工代表监事郝于冰女士。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下： 1．公司于 2023 年 3 月 30 日组织召开了第十一届监事会第三次会议，审议通过了 如下议案： 5．公司于 2023 年 10 月 30 日组织召开了第十一届监事会第七次会议，审议通过了 《公司 2023 年第三季度报告》。按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告， ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-06 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）将于2024年3月30日在指 定媒体和网站上披露公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为加 强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2023年年度报告和经 营情况，公司定于2024年4月2日（星期二）在全景网召开2023年度业绩说明会， 将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广 大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 （问题征集专题页面二维码） 1 / 2 三、咨询方式 如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。 联系人：林艺 1．召开时间：2024年4月2日（星期二）下午15:00-16:30 2．出席人员：公司总经理、董事黄培国先生，副总经理、财务总监刘源洪 先生，独立董事郑亚光先生，副总经理、董事会秘书林艺先生。 3．参与方式：本次业绩说明会将采用 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-05 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公 司章程》等规定，现发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司第十 一届董事会第十三次会议审议的相关议案，经认真审议发表意见如下： 一、关于参与投资设立参股公司暨关联交易事项的事前认可意见 我们通过独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了认真审核，全体独立 董事一致同意，并发表事前认可意见如下： 1.该事项不违反本公司的公司章程规定，亦不违反相关法律法规。 2.该事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要， 本次公司参与投资设立参股公司暨关联交易严格遵循公平公允的市场交易原则， 不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。 第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 1.该事项不违反本公司的公司章程规定，亦不违反相关法律法规。 2.该事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要， 本次公司参与投资设立参股公司暨关联交易严格遵循公平公允的市场交易原则， 不存在损 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-02 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 3月 13 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于参与投资设立参股 公司暨关联交易的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回 避表决； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于参与投资设立参股公司暨关联交易 的公告》。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-04 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-03 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参与投资设立参股公司暨关联交易的公告 重要内容提示： 1．交易内容：重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"宗 申动力"）拟与关联方重庆宗申投资有限公司（以下简称"宗申投资"）共同 出资设立重庆宗申新智造科技有限公司（以下简称"宗申新智造"，暂定名， 最终名称以工商核定为准）。 2．本次交易构成关联交易。 3．本次交易未构成重大资产重组。 4．本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 1．为进一步把握汽摩行业相关的项目投资机会，深化与相关方在汽摩领域 的资源和业务合作，公司拟以自有资金不超过 65,000 万元人民币，出资比例为 47.90%（暂定，出资比例低于 50%），与宗申投资共同投资设立宗申新智造。 2．鉴于宗申投资是公司实际控制人左宗申先生实际控制的企业，公司董事 李耀先生担任宗申投资执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 3．本次关联交易事项已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，会议 以三票同意，零票反对 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-01 重庆宗申动力机械股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1．担保审议情况 1．重庆宗申发动机制造有限公司 法定代表人：陈海 注册资本：74,371.02 万元人民币 注册地点：重庆市巴南区宗申工业园 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）分别召开第十一届董事会 第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度对子公司担保的议 案》：同意公司 2023 年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公 司担保及下属子公司间互保额度预计为 44.30 亿元，向控股子公司提供的诉讼保 全信用担保的额度预计为 2 亿元，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定 额度前。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日和 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2．担保进展情况 近日，公司对合并报表范围内的下属子公司重庆宗申发动机制造有限公司 （简称"宗申发动机公司 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-69 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理， 进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”。 活动将于2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00举行，投资者可以登录全 景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。 届时，公司高级管理人员将就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎 广大投资者踊跃参与。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 ...