章 程 2024年4月修订 (修改部分用楷体加粗标示) 浙江伟星实业发展股份有限公司 章程目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 2 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第四条 公司注册中文全称：浙江伟星实业发展股份有限公司 公司注册英文全称：ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司住所：浙 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-008 浙江伟星实业发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | | | 注册会计师人数 | 2,272 | 人 | 上年末执业人员数量 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 836 | 人 | | | | | | | | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | 2023 | 年（经审计）业务 | | | | | | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | 收入 | | | | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿 ...

东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股 的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-005 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2023 年度利润 分配预案及 2024 年中期现金分红规划》。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕2361号《审计报告》确认， 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润558,105,046.28元，按2023年度母公司净利 润的10%提取法定盈余公积金55,699,296.13元，加上年初未分配利润964,114,766.94元，扣 除 支 付 2022 年 度 股 东 现 金 红 利 363,021,944.60 元 ， 期 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,103,498,572.49元，母公司未分配利润为642,219,909.27元。根据合并报表、母公司报表 未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为64 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-004 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 公司第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事 三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务 决算方案》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润 分配预案及 2024 年中期现金分红规划》。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 2023年度财务决算方案 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕2361 号审计报告及公司 财务决算相关资料，现将公司 2023 年度财务决算报告概述如下： 一、主要经营情况 1 单位：万元 指标及项目 金额 增减比例（%） 营业总收入 390,651.61 7.67 营业成本 230,793.90 4.30 税金及附加 4,601.84 39.98 销售费用 35,479.36 13.39 管理费用 40,697.86 7.76 研发费用 15,816.26 4.48 财务费用 1,658.88 176.32 其他收益 2,753.91 1.53 投资收益 1,661.79 68.74 公允价值变动收益 36.00 - 信用减值损失 -667.07 292.69 资产减值损失 -200.32 -85.95 资产处置收益 2,093.72 2,883.62 营业利润 67,281.55 14.43 营业外收入 129.80 -43.81 营业外支出 788.06 -23.84 利润总额 66,623.29 14.88 所得税费用 10,909.34 17.1 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求(以下简称"企业内 部控制规范体系")，结合浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制 度和评价方法，在日常经营管理和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

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证券代码：002003 证券简称：伟星股份 浙江伟星实业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他：电话会议 台州资管：金丹、徐彩迪 中信证券：张锦澳、邵琪洋 东兴证券：沈逸伦 参与单位名称及 农银汇理：许悦 人员姓名 招商证券：唐圣炀 兴业证券：赵宇、韩欣、王一扬 国联安基金：石林 鹿临科技：陈婉婷、陈政宇 时间 2024 年 3月 15 日 地点 临海 上市公司接待人 黄志强等 员姓名 互动环节 1、公司近期接单情况怎样？ 答：从近期接单情况来看，总体趋势向好，但当前终端消费景气度复苏仍较 弱。 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 编号：2024-007 浙江伟星实业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □新闻发布会 □路演活动 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□现场参观 √其他：电话会议 | | | 中信证券：冯重光、郑一鸣 | | | | 永安国富：郑希涛、李君源 海富通基金：赵冰沙 新思哲投资：徐温泉 power pacific 清泉石资本：李乐凯 | ...