关于"大族转债"即将到期及停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002008 | 证券简称：大族激光 | 公告编号：2024002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128035 | 证券简称：大族转债 | | 大族激光科技产业集团股份有限公司 2、"大族转债"在停止交易后、转股期结束前（即自2024年2月2日至2024年2月6日），"大 族转债"持有人仍可以依据约定条件将"大族转债"转换为公司股票。 三、"大族转债"到期赎回方案 1、"大族转债"将于 2024 年 2 月 6 日到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的规定，"大族转债"将于 2024 年 2 月 2 日起停止交易； 2、"大族转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 6 日），"大族转债"持有人仍可以依据约定条件将"大族转债"转换为公司股票； 3、根据安排，截至 2024 年 2 月 6 日收市后仍未转股的"大族转债" ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"大族激光"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"大族转债"）转股及公 司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1974号"文核准，公司于2018年2月6日公 开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。 经深圳证券交易所"深证上【2018】88号"文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"大族转债"，债券代码"128035"。 | 证券代码：002008 | 证券简称：大族激光 | 公告编号：2024001 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128035 | 证券简称：大族转债 | | 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2023093 3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:30－17:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 1 月 5 日 6、会议召开方式及表决方式 （1）本次股东大会采取现场投 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023092 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会审计委员会由独立董事谢家伟女士、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3 人组成，公司独立董事谢家伟女士任主任委员。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届董事会第 三十一次会议通知于2023年12月22日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023 年12月29日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11 人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 因公司独立董事谢家伟女士辞任导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，为 保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查通过，董事会 ...

声明人刘宁，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023014 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 电话会议 高盛证券（12月11日） 华创证券策略会（12月12日） 南方基金（12月13日） 参与单位名称及 M&G（12月18日） 人员姓名 东方证券（12月20日） 招商证券策略会（12月21日） 兴业证券（12月25日） 仁桥资产（12月27日） 时间 2023年12月11日-2023年12月29日 深圳东海朗庭酒店 地点 深圳大中华喜来登酒店 公司会议室 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023094 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光" 或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日披露《大族激光科技产业集团股份有限公司关于高级管理 人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023076），公司管理与决策委员会副主任兼 董事会秘书杜永刚先生计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民 币 100 万元。 2、增持计划的实施情况：2023 年 10 月 30 日至 2023 年 12 月 28 日期间，杜永刚先生 通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 60,000 股，占公司总股本的比例 为 0.0057%，增持股份成交金额为人民币 121.2060 万元，超过 100 万元， ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023091 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）及高云峰的告知函，获悉其持有本公司的 部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 注：上述限售股不包含高管锁定股。 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质押股 | 占其所 | 占公司 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 份数量 （股） | 持股份 | 总股本 | | | | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 大族 | 是 | 9,000,000 | 5.56% | 0.86% ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023090 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司 股东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分 股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于上市公司生产经营相关需求。 2. 大族控股未来半年内到期的质押股份数量为3,737.60万股，占其所持股份比例 23.09%，占公司总股本比例3.55%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为2,665万 股，占其所持股份比例27.67%，占公司总股本比例2.53%；对应融资余额人民币117,188万 元。 大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为11,772万股，占其所持股份比例 72.77%，占公司总股本比例11.19%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量 ...

（一） 股东股份质押基本情况 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023089 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东高云峰的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 1． 本次股份质押基本情况： | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | | | | 质押 | | | 一大股 | | | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | | 量（股） | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | ...