证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023088 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）及高云峰的告知函，获悉其持有本公司的 部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除质押股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | 第一大股 | | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一 | 份数量 （股） | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 大族 | | | | | | | ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023087 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东高云峰的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如 下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除质押股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | 第一大股 | | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一 | 份数量 （股） | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 高云 | | | | | | | | 交通银行股份 | | | 是 | | 8, ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 （二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （三）根据本所律师核查，2023年12月13日，贵公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 致：大族激光科技产业集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受大族激光科技产业 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2023086 大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于 2023 年 11月 28 日发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:30－17:00 在公司会议室召开，网络投票时间为 2023 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 13日 上午 9:15 至 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023013 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 电话会议 中融基金（11月21日） 中信证券策略会（11月22日） 财通证券策略会（11月23日） 中信证券（11月24日） 参与单位名称及 德邦证券（11月28日） 人员姓名 申万菱信基金（11月29日） 万家基金（11月30日） 兴业证券（12月1日） 安信证券策略会（12月7日） 天风证券策略会（12月8日） 时间 2023年11月21日-2023年12月8日 广州香格里拉酒店 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023085 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）及高云峰的告知函，获悉其持有本公司 的部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次解除质押股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | 名称 | 一大股 | 份数量 | （股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其 | | | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 章程 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二三年十一月 | Tim | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第九章 | 通知和公告 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 33 | | 第十二章 | 附则 33 | 大族激光科技产业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 深圳市大族思特科技有限公司 容诚审字|2023|518F1277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 中国 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 8 - 9 | | 6 | 母公司资产负债表 | 10 | | 7 | 母公司利润表 | 11 | | 8 | 母公司现金流量表 | 12 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 10 | 财务报表附注 | I 2 - 88 | 审计报告 容诚审字[2023] 518F1277 号 深圳市大族思特科技有限公司董事会: 一、审计意见 我 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 董事会议事规则 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 5 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 7 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 专门委员会 战略委员会成 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第七条 独立董事应当具备与行使其职权相适应的任职条件，担任本公司独立 董事应当符合下列基本条件： （2023年11月修订） 为完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治理结构，改善 董事会结构，加强对公司董事和高级管理人员的监督管理，保护中小股东合法权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《大族激光科 技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 本公司设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第二条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...