大族激光科技产业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订） 为保证大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在进行无法 避免的关联交易时能遵循公正、公平的原则，维护公司利益及相关利益人的合法 权益，根据《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 和有关规定，特制定本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为本制度所指的关联法人 （或者其他组织）： （一） 直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四） 由本制度所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或其他组织）； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人(或 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023082 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届董事会第 三十次会议通知于2023年11月19日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023 年11月27日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11 人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于出售资产的议案》 同意按照深圳市大族思特科技有限公司100%股权整体作价不低于16亿元出售其控股权， 并提请股东大会授权董事会以上述交易价格办理其控股权出售相关事宜。 具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 28 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 股东大会的召集 | | 4 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | | 5 | | 第五章 股东大会的召开 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 2 第三条 公司召开股东大会，应当聘 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2023084 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日下午 14:30－17:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间：2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 12 月 4 日 6、会议召开方式及表决方式 （1）本次股东大 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023083 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为了优化公司产业结构，合理配置资源，大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称"大族激光"或"公司"）拟对外出售控股子公司深圳市大族思特科技有限公司（以下简 称"大族思特"或"标的公司"）的控股权（以下简称"本次交易"），出售价格按照标的公 司100%股权整体作价不低于16亿元，并提请公司股东大会授权董事会以上述交易价格办理 大族思特股权出售相关事宜，授权有效期为8个月。 大族思特成立于2017年8月26日，主要业务为光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机 等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件产品研发、生产和销售。 本次交易完成前，大族激光持有76.1563%股权。本次交易完成后，公司不再对大族思 特拥有控制权，具体出售比例及剩余持股比例以实际执行结果为准。 2、本次交易事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。本次出售资产将导致 公司丧失对大族思特的控制权，预计将实 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023081 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押登 记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 大族 控股 | 大股东及其 一致行动人 是 | 股份数量 （股） 2,700,000 | 比例 1.67% | 比例 0.26% | 2022.11.17 | 2023.11.16 | 中国邮政储蓄银行股份 有限公司深圳南山区支 行 | 1． 本次股份解除质押基本情况： 上述质押股份不负担重大资产 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023012 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 电话会议 信达证券（11月1日） 美银美林（11月2日） 花旗银行（11月7日） 华金证券（11月8日） 华安证券（11月9日） 农银汇理（11月9日） 财通证券（11月9日） 参与单位名称及 盛博证券（11月10日） 人员姓名 大和证券（11月10日） 摩根大通策略会（11月13） 高毅资产（11月14日） 中银国际（11月16日） ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023080 1. 本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于上市公司生产经营相关需求。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股 份进行了质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023079 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供履约担保的公告 1、名称：大族数控科技（信丰）有限公司 2、统一社会信用代码：91360722MAC3NG7Y3K 3、成立日期：2022 年11 月15 日 4、公司注册地址：江西省赣州市信丰县高新区数字经济产业园2 号厂房 5、法定代表人：寇炼 6、注册资本：14,000 万元人民币 7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）控股子公司 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"）为满足其全资子公司大族数控 科技（信丰）有限公司（以下简称"信丰数控"）的业务发展需要，提高公司决策效率，大 族数控为信丰数控与吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"满坤科技"）签订的销售业务 合同（以下简称"主合同"）提供履约担保，担保金额最高不超过人民币 15,693 万元，担 保方式为 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023078 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | （股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | 大族 控股 | 是 | | 4,000,000 | 2.47% | 0.3 ...