1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等 要求，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 董事会，就公司独立董事王天广、邓磊、潘同文、刘宁的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王天广、邓磊、潘同文、刘宁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未于公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 （经公司于 20 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025024 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收 益，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四 次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 公司控股子公司，下同）在不超过人民币 100 亿元额度内使用闲置自有资金进 行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司以部分闲置自有资金作为资金来源，将根据自有资金的富余情况、生 产经营的安排以及市场状况择机使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金投资于发行主体 为商业银行、证券公司等金融机构，安全性高、流动性好的低风险理财产品， 包 ...

关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于与 关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》，拟与公司关联方大族控股集团 有限公司（以下简称"大族控股"）签署《项目建设工程管理服务协议书》 （以下简称"协议书"），委托大族控股负责大族激光华东区域总部基地二期 项目建设工程管理服务工作，协议总价不超过人民币 2,850 万元，现将具体情 况公告如下： 关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025030 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 名称 | 大族控股集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300279290307W | | 注册资本 | 80,000 万元人民币 | | 法定代表人 | 高云峰 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025028 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:30~17:00；网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 ...

第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025031 大族激光科技产业集团股份有限公司 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025021 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第六次会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 7 日以专人书面、电子 邮件和传真的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的形式在 公司会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王 天广先生以通讯方式出席会议，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审 议，通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨 论与分析"。 表决结果：同意 11 票， ...

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、审议程序 本次利润分配预案已经 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议 和第八届监事会第四次会议审议通过，尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过 后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字（2025）第 518Z1048 号审计报告，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 1 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 2024 年度利润分配预案：每 10 股派发现金 3.5 元（含税） 本次利润分配预案已经 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会 议和第八届监事会第四次会议审议通过，尚待公司 2024 年年度股东大 会审议通过后方可实施 本次利润分配预案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则 以实施分配预案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照 每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整 证 ...

股票代码：002008 ANNUALREPORT 年度报告 2024年 装 备 世 界 大族激光科技产业集团股份有限公司 Han'sLaserTechnologyIndustryGroupCo.,Ltd. 强 大 民 族 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人（会 计主管人员）何军伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司在未来生产经营中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容，注意投 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025032 大族激光科技产业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 大族激光科技产业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,943,580,546.79 | 2,655,635,712.91 | 10.84 ...