山东威达机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威达机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-030 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委 员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市东 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着 对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计 日常关联交易的议案； | | 1 | 2024 年 | 第九届监事会 | 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常 | | | 2 月 17 日 | 第十六次会议 | 关联交易的议案； | | | | | 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量 | | | | | 暨注销部分期权的议案。 | | 2 | 2024 年 | 第九届监事会 | 1、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-038 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-026 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》； 《 2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 山东威达机械股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-025 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、田铭扬女士以通讯表决 的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职；公司时任独立 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-037 山东威达机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告 2、中期分红的时间 2025 年下半年。 3、中期分红的金额上限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高 分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司 2025 年度的中期分红安排如 下: 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 4、中期分红的授权 为简化中期 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-027 山东威达机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事 会第二次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议并通过了《2024 年度利润分配预案》。本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股 东的净利润为 300,026,866.14 元，母公司实现净利润为 292,423,624.27 元。按照《公司法》、 《公司章程》的规定，提取法定公积金 29,242,362.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表的期末未分配利润为 1,485,355,057.66 元，母公司的期末未分配利润为 1,467,218,273.64 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 20 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东威达机械股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 山东威达机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人曹原培及会计机构负责人（会计主管人员）曹 原培声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分描述 了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积 ...

山东威达机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-029 山东威达机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东威达机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 440,216,467.76 ...