证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期届满，公 司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第十届监事会职工代表 监事，并于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会 非独立董事、独立董事及第十届监事会股东代表监事。同日，公司分别召开第十届董事会第 一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、审计部负责人、证 券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年， 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下： 1、非独立董事：杨明燕女士 ...

SHANDONG DH LAW FIRM 山 东 德 衡 律 师 事 务 所 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东威达机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的法律意见书 德衡证见意见(2025)第 00002 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东威达机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-016 山东威达机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证 律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日上午 9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-018 山东威达机械股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次临时会议于 2025 年 2 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事魏宁波先生以通讯表决的方式出席会 议。会议由公司监事魏凤娟女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有 限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》； 监事会认为，公司预计 2025 年度与山东威达集团有限公司的日常关联交易是在公开、公平、 互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事 会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-017 山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次临时会议于 2025 年 2 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 成员：黄宾先生、于以贵先生、杨桂军先生 （3）薪酬与考核委员会 召集人：于以贵先生 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会董事 长的议案》，同意选举杨明燕女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董 事会届满为止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-015 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）理财产品的主要情况 单位：万元 | 签约方 | 理财产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预期年化收益率 | 投资期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 购买日 | 到期日 | | 商业银行 | 快乐享盈睿选净值型理财产品 | 开放式净值 型 | 2,200.00 500.00 | | 2024-08-15 2024-08-16 | 随时赎回 2024-09-13 | | | | | 200.00 | | 2024-08-22 | 随时赎回 | | | | | 300.00 | 浮动收益 | 2024-08-28 | 随时赎回 | | | | | 1,000.00 | | 2024-08-30 | 2024-09-13 | | | | | 2,000.00 | | 2024-10-1 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-014 山东威达机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 11 日 附件：职工代表监事简历 魏宁波先生，生于 1977 年，专科学历，工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事兼总 经理,山东威达机械股份有限公司技术员，山东威达雷姆机械有限公司工程部部长，山东威达机 械股份有限公司监事；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理，山东威达粉末冶金有限公 司监事，苏州德迈科电气有限公司机器人及智能包装事业部副总经理、监事，山东威达机械股份 有限公司监事，山东威达雷姆机械有限公司监事。 一、会议以 61 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，选举魏宁波先生为公司第十届监事会职 工代表监事。 鉴于第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举魏 宁波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。 魏宁波先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-003 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 1 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 22 日以通讯和现场相结合的方 式召开。会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万 勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕 女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非 独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2025 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次临时会议于2025 年 1 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席林燕玲女士主持，会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-004 山东威达机械股份有限公司 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提名公司第十届监 事会股东代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意提名苗东东 先生、魏凤娟女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。 第九届监事会第二十四次临时会议决议公告 （1）同意提名苗东东先生为第十届监事会股东代表监事 监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）同意提名魏凤娟女士为第十届监事会股 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-005 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次临时会议 决议，公司定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面 ...