思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|------------|------------------------------| | | | | | | | | | | | | 证券代码： | 002028 | | | | | | | 证券简称：思源电气 | | | | | | 披露时间： | 2023 年 8 月 19 日 | 思源电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | 第一节 重要提 ...

法定代表人： 董增平 主管会计工作负责人： 杨哲嵘 会计机构负责人：罗福丽 思源电气股份有限公司2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 附件一 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023期末占用资 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | ...

思源电气股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据法律、法规 等相关规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立 了"占用即冻结"机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 4、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议 程序，其决策程序合法、有效。 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 我们认为，公司与控股股东 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-052 思源电气股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第四次会议的会议通知于2023 年08月02日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2023年08月17日在南 京采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际 出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过 了以下决议： 二、董事会会议审议情况 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》。 公司2023年半年度报告全文详见2023年08月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站的公告，《2023年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披 露网站的2023-054号公告。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 1 / 1 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-053 思源电气股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第三次会议的会议通知于 2023 年 08 月 02 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 08 月 17 日 在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年报摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 思源电气股份 ...

证券代码：002028.SZ 证券简称：思源电气 编号：2023-008 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------|--------------| | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | □其他（ | 他活动内容） | 国泰基金、东吴证券、泰康资产、泰康基金、广发基金、诚旸投资、招商电新、招商 参与单位名称 证券、东吴证券、东兴基金、博时基金、华福电新、国信电新、天弘基金、中金电新、 及人员姓名 信达电新、TT 国际、长江电新、沣京资本、光大自营、交银施罗德等 时间 2023 年 7 月 11 日 21:00-22:00 地点 腾讯会议 上市公司接待 人员姓名 财务总监兼董事会秘书 杨哲嵘 一、介绍公司上半年总体情况 公司上半年基本上按预期计划完成了阶段性业绩目标。 2023 年公司营业收入目标增长 20%。上半年公司实现营业总收入 53.03 亿元， 较去年同期增长 22.0 ...

证券代码：002028.SZ 证券简称：思源电气 思源电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券、深圳宽裕资产管理有限公司、中信建投、施罗德基金、国寿养老、兴全基 参与单位名称 金、明涧投资、嘉实基金、UBS、上海保银、中财招商投资集团、人保资产、股东范先 及人员姓名 生、中金公司、长江养老保险股份有限公司 时间 2023 年 6 月 30 日 15:00-16:30 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 财务总监兼董事会秘书 杨哲嵘；市场战略部总监 李刚 Q1：2023 年上半年公司订单情况如何？ A1：目前来看，国内市场和海外的订单增速都符合预期并略有超出。 1）国内市场得益于新能源建设、国家电力基建投资等带来的需求量增加 ； 2）海外市场目前中东地区、南美地区增速相对较快。 投资者关系活 动主要内容介 Q2：欧洲电网新能源建设对公司的影响？ 绍 A2：主要从以下几个方面来看： 1）欧洲电网需求较大，新能源市场建设也比较积极，局部 ...

证券代码：002028.SZ 证券简称：思源电气 编号：2023-006 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------| | 动类别投资者关系活 | ■特定对象调研□业绩说明会□现场参观 | 分析师会议□新闻发布会□其他（请文字说明其 | □媒体采访 路演活动 他活动内容） | | 参与单位名称 | 朱雀基金、源峰基金、 | 西部证券、于翼资产 | 中信自营、石峰资产、旌安投资、 | | 及人员姓名 | 正心谷资本、 | 工银安盛、上银基金、 | 公司股东龚某、耿某 | 时间 2023 年 5 月 31 日 10:00-11:30 地点 公司 409 会议室 上市公司接待 | --- | --- | --- | |----------|----------------------|--------| | | 董事会秘书兼财务总监 | 杨 ...