证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-001 1、公司第八届董事会第九次会议的会议通知于 2024 年 1 月 3 日以书面、电 子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张 铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的 规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、 刘建强先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2021 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了公司因公开挂牌转 让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为"天津讯盈 数字科技有限公司"，以下简称"天津讯盈"）100%股权而被动形成对外 财务资助事项。具体内容详见公司 2021 年 12 月 2 日在《中国证券报》 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-003 巨轮智能装备股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权而被动形成的 对外财务资助的进展公告 二、财务资助进展情况 公司近期收到和信保理提前偿还其按照约定应分别于 2024 年 3 月 31 日、2024 年 9 月 30 日之前偿还的最后两期财务资助本金合计 41,200 万元及相应利息。截止本公告披露日，公司因公开挂牌转让全资子公司 1 100%股权而被动形成的上述对外财务资助 124,100.00 万元及相应利息 已全部回收完毕。 二○二四年一月九日 2 《证 ...

关于高级管理人员调整变动的公告 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-002 巨轮智能装备股份有限公司 许玲玲女士联系方式如下： 1 1、电话：0663-3271838 2、传真：0663-3269266 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董 事会秘书的议案》，决定对公司部分高级管理人员进行调整。具体如下： 一、证券总监离任情况 公司董事会近日收到公司证券总监何锦彬先生提交的辞职报告，何锦彬先生 因个人原因，向公司董事会提请辞去公司证券总监职务，何锦彬先生辞职后将不 再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，何锦彬先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何锦彬先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司董事会对何锦彬先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 第一章 总 则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 第一条 为强化巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，特制订本议事规则。 第二章 人员构成 巨轮智能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会会议文件 足三名，董事会应根据《公司独立董事工作制度》相关规定增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计委员会办公室，向审计委员会报告工作。 审计委员会办公室设在公司审计部，负责向委员会提供资料、筹备委员会 会议。 第三条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-047 公司第八届董事会第八次会议于2023年12月29日审议通过了《关于提请召开 公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日下午3:00 （2）网络投票时间为：2024年1月16日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间 ...

巨轮智能装备股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第八次会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，作为巨 轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细阅读了公 司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，我 们对公司第八届董事会第八次会议相关议案发表意见如下： 一、关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的独立意见 本次提供财务资助遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司在不影响公司自身正常经营的情况 下，根据参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（以下简称"OPS公司"） 的实际情况对向其提供的财务资助，有利于该参股公司的持续经营发展，符合公 司及全体股东的整体利益；在公司本次提供财务资助37.5万欧元的同时，OPS公 司其他股东包括力丰机械有限公司以及Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG等也向 OPS公司提供财务资助共72.5万欧元。公司按照 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-043 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室 召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司提供财 务资助的公告》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 1 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露修订后的《独立董事工 ...

巨轮智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等相关专门委员会。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员由不在公司担 任高级管理人员的董事担任，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨轮智能装备股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、巨轮智能装备股份公司（以下简称"公司"）全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.向其间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（以下 简称"OPS公司"）提供37.5万欧元的财务资助，以协助该公司应对近年来因内 外经济环境引起的业绩下滑和现金流紧张状况，资助期限自贷款协议签署之日起 至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取，具体内容以实际签订的协议为 准。 2、经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事 项发表同意的独立意见。 3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监 控，确保公司资金安全。 一、财务资助事项概述 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-046 企业类型：有限责任公司 注册地址：Daimlerstraße 22, 57299 Burbach，德国 巨轮智 ...

1、史桂东，1980 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部铝花纹项目助理， 现任公司轮胎模具事业部质量管理部副经理。 截至公告日，史桂东先生未持有公司股份。史桂东先生与持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史桂东先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴 责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。史桂东先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定。 2、刘建强，1979 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部向心机构项目助 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-045 巨轮智能装备股份有限公司 关于补选第八届监事会职工代表监事的公告 本公司 ...