丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 关于独立董事2023年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红的任职情况、自查报告及2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、 盘莉红不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2023年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 要求，作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"或"公司"） 2013 年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。 核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项 说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对 其募集资金制度的完 ...

预算报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告遵循谨慎性原则，在公司发展战略内，综合 2024 年宏观经济预期与企业自身特点等因素，按照合并报表 口径编制了 2024 年的财务预算。 二、基本假设 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重 大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2024 年主要预算指标 主要预算指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年实际数 | 2024 年预算数 | 增减额 | 增减率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 79,890.47 | 82,900.40 | 3,009.93 | 3.77 | | 总成本费用 | 49,514.72 | 54,996.98 | 5,482.26 | 11.07 | | 净利润 | 25,183.78 | 23,147.77 | -2,036.01 | -8.08 | | 其中：归属于母公司股东的净 | 22,741.05 | 20,633.67 | -2,107.38 | -9.27 | | 利润 | | ...

受公司董事会委托，我向各位董事作 2023 年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议： 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和 各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下， 经营班子带领全体员工齐心协力，把握旅游市场快速复苏的机遇，积极 开展各项营销活动，强化内部管理，营业收入及归母净利润创出新高, 按照既定的战略，稳步推进项目建设。下面，我将一年来的董事会工作 情况向各位董事作简要汇报： 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 一、2023 年度董事会各项工作的开展情况 （一）经营情况 2023 年旅游市场进入"供需两旺，加速回暖"的复苏向上通道,公 司全力抓好各项主营业务，做好预算执行工作，加强市场营销，严控成 本费用，实现了良好的经营业绩。 2023 年，公司实现营业总收入 79,890.47 万元，同比增长 48,234.96 万元，增幅为 152.37 %；实现归属于上市公司股东的净利润 22,741.05 万元，同比增长 22,366.52 万元，增幅为 5 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024021 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会意见 监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对 公司利润分配预案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月8日召开第 七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配议案》，该议 案还需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现归属于上 市公司股东的净利润 227,410,467.81 元，按规定提取法定盈余公积后，截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表 "未分配利润"科目余额 1,128,788,258.39 元，母公司报表"未分配利润 ...

关 于 丽 江 玉龙 旅 游股 份 有限 公 司 2 0 24 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 dacheng.com dentons.cn 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 8 日下午 14:30 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰、 杨金晶律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024016 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议通知情况：公司董事会于2024年2月7日分别在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月8日下午14:30 网络投票时间为：2024年3月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024年3月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度 假酒店会议室 6、 ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024015 丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司"）与中国农业银 行股份有限公司丽江分行于2023年8月01日签订了《理财产品协议》, 公司以暂时闲置募集资金10,000万元购买"农业银行'汇利丰 '2023 年第5225期对公定制人民币结构性存款产品",期限203天，到期日为 2024年2月23日, 以暂时闲置募集资金3,000万元购买"农业银行'汇 利丰 '2023年第5225期对公定制人民币结构性存款产品",期限203 天，到期日为2024年2月23日,详细内容见公司于2023年8月03日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(2023028)。 2024 年 2 月 26 日,上述两笔理财产品本金和收益已全部收回： （1）收到理财产品的本金 10,000 万元及利息 96.22 万元；（2）收 到理财产品的本金 3,000 万元及利息 28.86 万元。 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2024 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024 年 3 月8日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间： 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024014 1、现场会议召开时间：2024年3月8日下午14:30； 网络投票时间为：2024年3月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年3月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2024年3月1日。 （三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲 际度 ...

公司第三大股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称"云投集团"）所 持有的公司股份 50,563,500 股无限售流通股（占本公司总股份数的比例为 9.20%） 已于 2023 年 10 月 20 日全部转让过户到云南云投资本运营有限公司（以下简称 "云投资本"）名下，云投集团已不再持有公司股份，云投资本推荐耿磊女士接 替孙洁女士担任公司监事职务。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024013 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 6 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 1 月 24 日以通讯方 式发出会议通知，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由监 事会召集人王政军主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...