联创电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000855 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 联创电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000855号 联创电子科技股份有限公司： 我们接受委托，对联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电 子公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001212 号审计报告。在此基础上我们检查了 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 20870.77万股，累计占流通股比： 19.82%，较上期变化： -663.75万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5200 | -0.9300 | 44.09 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 2.01 | 2.58 | -22.09 | 3.49 | | 每股公积金(元) | 1.17 | 1.2 | -2.5 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | -0.13 | 0.39 | -133.33 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 102.12 | 98.48 | 3.7 | 109.35 | | 净利润(亿元) | -5.53 | -9.92 | 44.25 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | -22.3 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（刘卫东）述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘卫东，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2024 年 12 月 23 日，本人因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务因董事会届满离任。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开了十二次董事会会议，五次股东 会，本人全部亲自出席，无授权委托出席、缺席或连续两 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（王金本）述职报告 各位股东及股东代表： 本人王金本，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 12 月 23 日完成换届选举，本人任 职第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王金本，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生管理学硕士 学历，1988 年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计学专业，取得经济学 学士、管理学硕士学位，高级会计师、中国注 ...

（2025 年 4 月 24 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 联创电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为健全和完善联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《联 创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。公 司及纳入合并范围的子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履 行相关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及纳入合并范围的子公 司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在经国 家有关政府部门批准、具有 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事（陈美玲）述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈美玲，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公 司发展状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观发表意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 报告期内，公司第八届董事会于 2024 年 12 月 23 日完成换届选举，本人任 职第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈美玲 1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月南昌大学法学本科毕业，2005 年 6 月获得经济法硕士学位，中共党员。历任 江西科技师范大学法学院副院长、安义 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—033 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 联创电子科技股份有限公司全体股东： 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，依 据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和财政 部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业 内部控制配套指引》，结合联创电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度、内部控制手册和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

2024 年度董事会工作报告 2024年度，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，依法行使各项职权， 严格执行股东会决议，有效推进董事会决策事项的贯彻落实，确保公司决策机制 科学规范、运作高效有序，为公司持续稳健发展提供了坚实保障。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况 2024 年，受消费电子行业竞争激烈等多方面因素影响，公司的经营业绩未 能达到预期。报告期内实现营业收入 102.12 亿元（同比增长 3.69%），归母净 利润-5.47 亿元（同比上升 44.93%）。 报告期内，公司持续深耕主业，坚定推进"集中资源发展光学产业"的战略， 核心战略布局成效显著： （1）光学产业突破：光学产业营收同比增长 34.21%，车载镜头及影像模组 营收同比增幅达 126.67%，合肥车载光学产业园顺利开园。公司以汽车电子产业 确定为江西省首批产业链链主企业，这是江 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00001212 号 | | 注册会计师姓名 | 熊绍保、张玲娜 | 审计报告正文 联创电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了联创电子科技股份有限公司(以下简称联创电子公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...