证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—027 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 11 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股 东会（以下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第四 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—026 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超过最 近一期净资产 100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担 保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，并已经 2023 年年度股东大会 审议通过，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计 额度合计不超过人民币 1,031,600.00 万元，其中对资产负债率低于 70%的子公 司提供的担保额度不超过 566,600.00 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提 供的担保额度不超过 465,000.00 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带 责任保证担保等方式 ...

Core Viewpoint - The announcement details the conversion of the company's convertible bonds and the adjustments to the conversion price over time, highlighting the financial implications for investors and the company's capital structure [2][20]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Listing - The company issued 3 million convertible bonds with a total value of 30 million RMB, each with a face value of 100 RMB, on March 16, 2020, with a six-year term [2][3]. - The bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange starting April 13, 2020, under the name "联创转债" and code "128101" [3]. Group 2: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 18.82 RMB per share, which was adjusted to 14.48 RMB per share on May 29, 2020, following a rights issue [4][6]. - Subsequent adjustments occurred, with the conversion price changing to 13.86 RMB on November 17, 2020, and further adjustments leading to a price of 13.70 RMB by July 11, 2023 [7][10][15]. - The conversion price was further adjusted to 11.56 RMB on November 14, 2024, and then to 11.17 RMB on February 11, 2025 [20]. Group 3: Conversion and Capital Changes - In the first quarter of 2025, the company converted 1,660 bonds, resulting in the issuance of 14,672 shares, reducing the convertible bond amount by 166,000 RMB [20]. - As of March 31, 2025, the remaining convertible bond amount was 298,390,500 RMB, with 2,983,905 bonds still outstanding [20]. Group 4: Other Information - The company provided contact information for investor inquiries regarding the announcement [21]. - Relevant documents, including the company's capital structure as of March 31, 2025, are available for review [22].

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—025 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002036，证券简称：联创电子 | | --- | | 债券代码：128101，债券简称：联创转债 | | 转股价格：人民币11.17元/股 | 转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"、 "公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购 注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股 票回购注销完成后，"联创转债"转股价格不变 ...

Group 1 - The company held its fourth meeting of the ninth board of directors on March 26, 2025, with all nine directors present, complying with legal and regulatory requirements [1][2]. - The board approved a proposal to increase the guarantee limit for its subsidiary, Hefei Lianchuang Optical Co., Ltd., by an additional RMB 200 million, bringing the total guarantee to RMB 2.1 billion [1][2]. - The proposed guarantee will cover various financial activities, including bank credit applications, loans, and performance guarantees for daily operations [2]. Group 2 - The company plans to hold its third extraordinary general meeting of shareholders on April 11, 2025, at 14:30, with notifications published in designated media for investor reference [3].

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on April 11, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate either in person or via online voting on the same day [1][2] - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [5] Eligibility and Attendance - All ordinary shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of April 3, 2025, are eligible to attend the meeting [2] - The meeting will also be attended by the company's directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [2] Voting Procedures - Shareholders can register for the meeting through in-person, mail, or email methods, but phone registrations are not accepted [3][4] - Specific documentation is required for both individual and corporate shareholders to register for the meeting [4] - The voting process includes provisions for both total proposals and specific proposals, with rules on how to handle duplicate votes [5][6] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including names and phone numbers [5]

联创电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家法律法规和政策允许的情况下，公司 及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 委托理财资金为公司自有闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建 设资金。 （2025 年 3 月 26 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三章 内部审批、归口管理部门和职能 第一章 总则 第一条 为加强与规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》 ...

市值管理制度 （2025 年 3 月 26 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 联创电子科技股份有限公司 第一条 为加强联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》《联创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓市场、强化成本控制、加大 研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 ...

联创电子科技股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—023 债券代码：128101 债券简称：联创转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及子公司对外担保 总额超过最近一期净资产100%。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司新增对外担保额度的议案》，为满足业务发展对资金的需求，董事会同意公司 为子公司合肥联创光学有限公司（以下简称"合肥联创"）在原有担保额度基础 上再新增担保额度人民币 20,000 万元（含本外币）；至此，公司为合肥联创提 供不超过人民币 210,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。 上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围 包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开 展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。 上述担保事项尚须提交公司股东会审议 ...