证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—010 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 20 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"联创转债"转股价格的公告 1、从 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 20 日，联创电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格（11.60 元/股）的 85%（即：9.86 元/股）的情形，触及"联创转债"（债券 代码：128101）转股价格向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于董事会提议向下修正"联创转债" 转股价格的议案》，本议案尚需经股东会以特别决议审议。 公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正"联创转债"转股价格的议案》，具体事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一 ...

Financial Performance and Projections - The company expects a net loss of between 550 million and 280 million yuan for 2024, compared to a loss of 992.39 million yuan in the previous year[2]. - The projected operating revenue for 2024 is between 927 million and 1,030 million yuan, down from 984.77 million yuan in the previous year[2]. - The company aims to reduce losses compared to the previous year by focusing on the optical and optoelectronic industry and improving internal management[4]. Cost Management and Profitability - High management, financial, and sales expenses have impacted profitability, prompting the company to optimize asset structure and control costs[5]. - The company is investing heavily in R&D for automotive display, lighting, and radar, which has contributed to the current period's losses[5]. - The company plans to enhance profitability as the consumer electronics industry recovers and the smart driving sector grows[5]. Risk and Caution - The company has conducted a comprehensive review of receivables and inventory, leading to provisions for potential impairment losses[5]. - The performance forecast data has not been audited by the accounting firm, and investors are advised to exercise caution[6].

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于预计触发"联创转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：128101 2、债券简称：联创转债 3、转股价格：11.60 元/股 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。 （二）上市情况 经深交所"深证上[2020]276 号"文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司 债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联创转债"，债券代 码"128101"。 （三）转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下称"本所")接受联创电子科技股份有限公 司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席公司2025年第一次临时股 东会（以下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》(以下称"《股东会规则》")等法律、法规和规 范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》"）的规定,就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的,本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第一 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—005 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 9 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和《公 ...

联创电子科技股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月 9 日 2025 年第一次临时股东会通过） 目 录 第二节 公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—002 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002036，证券简称：联创电子 | | --- | | 债券代码：128101，债券简称：联创转债 | | 转股价格：人民币11.60元/股 | 转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 经深交所"深证上[2020]276 号"文同意，公司 30,000 万元可转换公司债 券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联创转债"，债券代 码"128101"。 （三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况 1 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 六个月后的第一个交 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—001 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购控股子公司股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 5 日召开 第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入 投资者的议案》。公司引入投资者南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"玖沐新世纪"）对子公司江西联益光学有限公司（以下简称"联益 光学"）进行增资扩股，并于 2020 年 4 月 3 日签署了《关于江西联益光学有限 公司之增资合同》（以下简称"《增资合同》"）；玖沐新世纪以现金方式出资 人民币 15,000 万元，认购联益光学 7,904 万元注册资本，增资完成后，玖沐新 世纪占增资完成后联益光学注册资本的 11.64%。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日和 2020 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128101，债券简称：联创转债 调整前转股价格：11.56 元/股 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"转股价格调整的公告 调整后转股价格：11.60 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 12 月 25 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 16 日公开 发行了 300 万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。 根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定， "联创转债"发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股 ...