证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—143 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联创电子"）对 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）和 2022 年第二期股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"2022 年激励计划"）共 424 名激励对象已获授但未获准解除限售的限 制性股票共 921.05 万股进行回购注销，约占回购注销前公司总股本的 0.86%，回购金额为 64,984,670.00 元（不含利息,含现金分红）；回购资金为公司自有资金。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任 公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 联创电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一 名独立董事为会计专业人士。公司高级管理人员不得担任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事会计专业委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，优化公司资产结构，提升可持续发 展管理能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理 （以下简称 ESG）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、信息安全、生物安全、 员工权益等方面。 联创电子科技股份有限公司 第四条 公司应当将可持续发展理念融入公司经营管理活动中，持续加强生态 环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成,其中应至少 ...

一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—142 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—138 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 通知于 2024 年 12 月 18 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2024 年 12 月 23 日 15：30 在公司三楼 3-1 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席刘丹先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主 席的议案。 同意选举刘丹先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满止。 公司第八届监事会股东代表监事周剑先生和职工代表监事廖细平先生在任 期届满后离任。周剑先生不再担任公司其他职务，廖细平先生在公司控股子公司 ...

联创电子科技股份有限公司 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《联创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、公允性的原则； （二）关联人如享有股东会表决权，应回避表决。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）； （二）由本条第（一）项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除本公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （三）由本公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双 方的独立董事 ...

联创电子科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委员会会议，主任委员由董事会在委员中选举。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 （非独立董事）与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、 高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、法规及 《公司章程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；并根据总裁的 提名，决定聘任或者解聘公司常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监等高级 管理人员及其报酬事项和奖惩事项； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—139 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日 16：00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第九 届董事会董事长的议案； 同意选举曾吉勇先生（个人简历详见附件）担任公司第九届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 2、会议以 9 票赞成，0 票 ...