山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --刘海英 各位股东及股东代表： 本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘海英女士：中国国籍，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，1988 年 7 月 参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南 开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授，得利斯股份、 ...

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"），说明原因并 ...

山东登海种业股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会情况 山东登海种业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --孙爱荣 各位股东及股东代表： 本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议各项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙爱荣女士：中国国籍，汉族，1979 年 10 月出生，法学学士，九三学社社 员。历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规划与传承研究中心负责人， ...

—— 努力 · 探索 · 创新 —— 山东登海种业股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东登海种业股份有限公司 —— 努力 · 探索 · 创新 —— 山东登海种业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人唐世伟、主管会计工作负责人邓丽及会计机构负责人（会计 主管人员）盛文萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中种业种植业的披露要求 （一）产业政策变化风险。种业是促进农业长期稳定发展、保障国家粮 食安全的根本，属于国家战略性、基础性的核心产业。国家对农业大力支持 且产业政策呈现出一定的连续性，如果政策发生调整，则可能对公司产生一 定的影响。 （五）农业生产具有季节性和周期长的特征，公司的营业收入和营业利 润相对集中在当年 ...

声明人李庆新作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-010 山东登海种业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于2025年4月21日召开第八届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的 议案》及《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，并提请 公司2024年度股东会审议。现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 公司第九届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名， 独立董事三名。经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会对 任职资格进行了审查。董事会提名唐世伟女士、吴晓燕女士、姜卫 娟女士、张明先生、毛丽华女士、丁照华先生为第九届董事会非独 立董事候选人；提名刘海英女士、谢瑞芝女士、李 ...

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-011 山东登海种业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于计提资产减值的议案》,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、计提存货跌价准备 1、计提存货跌价准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准 确反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司 对截止 12 月 31 日期末的各类资产进行全面清查和资产减值测试，对 存在减值迹象的存货计提存货跌价准备 15,724.62 万元，详见下表列 示： 以上数据经会计师事务所审计确认。 2、计提存货跌价准备对公司的影响 本期计提存货跌价准备 12,900.53 万元，减少公司 2024 年 ...

主管财务工作的公司负责人: 会计机构负责人: 编制单位:山东 容和 山东登海种业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | Caroline | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 11 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 01 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 ® | 2 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谢瑞芝作为山东登海种业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东登海种业股份有限公 司董事会提名为山东登海种业股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东登海种业股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...