资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理 重要声明 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 分析师声明 4 深圳 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层 邮编：518046 总机：0755-82130833 证券研究报告 | 2024年04月24日 收入维持增长，毛利率有所承压。公司 2023 年实现营业收入 15.52 亿元， 同比+17.06%，主要系国内商品粮价格和惠农政策对农民种粮积极性起 到支撑，公司 2023 年种子销量同比+22.29%。公司 2023 年实现归属于 母公司所有者的净利润 2.56 亿元，同比+1.01%，主要系国内玉米种子 市场竞争加剧，且制种成本有所上升，导致公司整体毛利率同比 -2.51pct 至 28.77%。 公司优质玉米品种储备充足，有望充分受益转基因落地。公司在历经近 50 年玉米育种研发创新和高产攻关，完成了以掖单 2 号、掖单 6 号、掖单 13 号、登海 661 与登海 605、登海 618 为代表的 5 代玉米杂交种的进步性替代， 引领了中国杂交玉米的发展方向，现有品种储备丰富，品种高产高抗特性突 出，2022 年公司杂交玉 ...

农林牧渔 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2024-011 山东登海种业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2023年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，山东登海种 业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日(星期二)15： 00-17：00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度报告业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"(https://rs.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事长唐世伟女 士、独立董事刘海英女士、财务负责人邓丽女士、副总经理董事会秘 书原绍刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-010 山东登海种业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1．现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:00 一、召开会议基本情况 2．网络投票时间 （一）股东大会届次 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月21日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间 3．公司聘请的见证律师； （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室召开， 应参会监事 7 人，实际参会监事 6 人。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。本次 会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 会议经参会监事审议和表决，形成如下决议： 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-005 一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 详 见 202 4 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。 山东登海种业股份有限公司 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年度报告 ...

山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 上市公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 不适用 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | ...

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东登海种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

山东登海种业股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 目 录 专项说明 中天运[2024]核字第 90057 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 第 | 2 | 页 | | 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 3-6 | 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 关于山东登海种业股份有限公司 2023 年度 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90057 号 山东登海种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东登海种业股份有限公司（以下 简称"登海种业公司"）2023 年度财务报表，包括 ...

山东登海种业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维 护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深证证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《山东登海种业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 ...

2024 年 4 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 露》中种业种植业的披露要求 山东登海种业股份有限公司 2023 年年度报告全文 （四）市场风险。种子行业生产经营具有季节性，种业公司须按季节进 行种子的生产、加工与销售，当年销售的种子需要提前安排生产，生产与销 售实际情况存在差异。玉米种子行业整体库存仍处于高位，套牌假冒侵权及 非法经营种子冲击市场。 2 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标__________________________________________________ ...