山东登海种业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --孙爱荣 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙爱荣女士，中国国籍，汉族，1979 年 10 月出生，法学学士，九三学社社员。 历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规划与传承研究中心负责人，现任山东 康桥律师高级合伙人、知识管理委员会主任、山东省老年产业协会副会长、济南市 外商投资企业协会常务理事、被评为全国第二届"敬老爱老助老模范人物"、 "山 东省省直优秀律师"、"山东省优秀女律师"，2019 年 4 月任山东登海种业股份有 限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，2 次现场会议，3 次通讯表决会议，均已 全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。对公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2.列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开股东大会 2 次， ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-008 山东登海种业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议, 会议审议通过 了《关于计提资产减值的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，现 将具体情况公告如下： 一、计提存货跌价准备 1.计提存货跌价准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映 公司 2023 年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对截止 12 月 31 日期末的各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在减值迹象的存货计 提存货跌价准备 744.20 万元，详见下表列示： 3、计提资产减值准备的具体说明 （1）存货跌价准备计提的原因 因公司部分玉米种滞销积压、质量不合格等因素造成成本高于可变现净 值，公司对可变现净值低于存货成本部分，计提 ...

山东登海种业股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90007 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 一、内部控制审计报告 第 1 页 二、会计师事务所营业执照、资格证书 第 2-5 页 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东 登海种业股份有限公司（以下简称登海种业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是登海种业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

1 山东登海种业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履 行监督职责，对公司的重大决策事项、长期发展规划等积极参与，对 公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督，并不定期地检 查公司经营和财务状况，促进公司规范运作和健康快速地发展，维护 全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在 2023 年度召开了 5 次监事会会议。 （一）公司于 2023 年 4 月 23 日上午以现场会议的方式召开第八 届监事会第四次会议，4 名监事到会。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。会议 以记名投票方式审议通过了《监事会工作报告》《公司 2022 年度报 告及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配 方案》《公司续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于 2022 年 度内部控制情况 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-009 山东登海种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提 交公司董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，对公司财务报表无影响，不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述 ...

山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-004 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发出， 2024 年 4 月 21 日上午 8：00，在公司培训中心三楼会议室召开。会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。独立董事孙爱荣女士因公出 差，未能亲自出席本次会议,授权委托独立董事黄方亮先生代为行使 表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 见 202 4 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2023 年年度报告全文》 " ...

山东登海种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东登海种业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘海英女 士、黄方亮先生、孙爱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事刘海英女士、黄方亮先生、孙爱荣女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 山东登海种业股份有限公司董事会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-007 山东登海种业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了 《公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和 金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、验资等业务， 在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。 该会计师事务所自 2013 年受聘为本公司的审计机构以来，坚持独立审 计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实认真履行 了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持 审计工作的连续性和稳定性，公司 ...

山东登海种业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --黄方亮 各位股东及股东代表： 本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 黄方亮先生：中国国籍，汉族，1968 年 10 月出生，经济学博士，美国佛罗里 达州立大学访问学者，捷克布拉格经济大学客座教授。历任山东工业大学外语系教 师，山东证券有限责任公司和天同证券有限责任公司投资银行 ...