山东登海种业股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 第 | 1-4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 5-16 | 页 | | 三、财务报表附注 | 第 | 17-91 | 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 92-95 | 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 审 计 报 告 中天运[2024]审字第 90087 号 审计报告 中天运[2024]审字第 90087 号 山东登海种业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东登海种业股份有限公司（以下简称登海种业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 ...

山东登海种业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --刘海英 各位股东及股东代表： 本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘海英女士，独立董事，中国国籍，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，1988 年 7 月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士， 南开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授， ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-003 山东登海种业股份有限公司 关于在新疆察布查尔锡伯自治县投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在新疆伊犁察布查尔锡伯自治县投资设立全资子公司"察布查 尔登海种业有限公司"（暂定名）。 （二）本公司于2024年2月1日召开第八届董事会第九次（临时） 会议，审议通过了《关于在新疆察布查尔锡伯自治县投资设立全资子 公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外 投资的投资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包 括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。 (一）公司名称：察布查尔登海种业有限公司(最终名称以登记 机关核定为准) （二）注册资本: 人民币柒仟万元整 （三）本次设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次成立全资子公司的 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-002 山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 详见公司 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在新疆察布查尔锡伯 自治县投资设立全资子公司的公告》。 特此公告。 山东登海种业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出， 2024 年 2 月 1 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议： 审议通过了《关于在新疆察布查尔锡伯自治县投资设立全资子 公司的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-001 山东登海种业股份有限公司 关于清算注销子公司黑龙江登海九科种业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 黑龙江登海九科种业有限公司（以下简称"登海九科"），自成立 以来，经营困难，长期亏损，为降低股东利益的损失，经登海九科 股东会表决通过，全体股东一致同意不再继续经营，并成立清算组 对登海九科进行清算注销。清算组按《公司法》的相关要求开展工 作，履行相应职责。 二、清算注销公司的情况 1、基本情况 公司名称：黑龙江登海九科种业有限公司 统一社会信用代码：91230103MA18XBLA1T 类型：其他有限责任公司 公司地址：哈尔滨市南岗区哈西大街 297-3 号 1 栋 1 单元 19 层 12 号 法定代表人：李洪玲 营业期限：2016 年 3 月 24 日至 2036 年 3 月 23 日 经营范围：批发零售：种子（不再分装）；农业技术开发、技 术咨询、技术服务。 公司持有其 56%股权。 2、 ...

1 | 序 | | 品种 | 审定编号 | 申请者 | 育种者 | 农艺性状 | 适宜种植区域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | | | | 特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟 101.6 天， | 审定意见：该品种符合国 | | | | | | | | 比对照早熟 0.3 天。幼苗叶鞘紫色，花丝绿色，花药 | 家玉米品种审定标准，通过审 | | | | | | | | 黄色，颖壳绿色。株型紧凑，株高 253 厘米，穗位高 | 定。适宜在河南省、山东省、 | | | | | | | | 90 厘米，成株叶片数 20 片。果穗筒型，穗长 19.0 厘 | 河北省保定市和沧州市的南 | | | | | | | | 米，穗行数 14—16 行，穗轴红色，籽粒黄色，百粒重 | 部及以南地区、陕西省关中灌 | | | | | | | | 31.9 克。经鉴定，感茎腐病，中抗穗腐病，感小斑病， | 区、山西省运城市和临汾市、 | | | | | | | | 高感南方锈病，高感弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病。经 | 晋城市部分平川地区 ...

| 项 | 目 | 2022 | 年 | 10 | 月 1 日 | 2021 | 年 | 10 | 月 1 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | -2023 | 年 | 9 | 月 30 日 | -2022 | 年 | 9 | 月 30 | 日 | | | （一）玉米种子 | | | | | | | | | | | | | 销售收入（万元） | | | | | 119,604.30 | | | | 101,461.25 | | 17.88% | | 占营业收入的比例 | | | | | 84.47% | | | | | 88.07% | -3.60% | 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2023-024 山东登海种业股份有限公司 2022-2023 业务年度经营情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经审计，敬请广大 ...

山东登海种业股份有限公司 2023 年第三季度报告 适用 □不适用 1、货币资金期末较期初增长 56.55%，主要原因是本期收到的销售预收款影响所致。 2、应收账款期末较期初增长 73.51%，主要原因是本期确认繁种收入及公司根据市场情况，在蔬菜种经 销商已实现的返利限额内，对信誉较好的经销商加大信用支持。 3、预付款项比去年增长 120.41%，主要原因是预付生产基地制种款增加所致。 4、其他流动资产期末较期初下降 100.00%，主要原因是 2022-2023 销售季结束，计提的预计退货结算 完毕所致。 5、在建工程期末较期初增长 481.49%，主要原因是新增建设基地加工厂所致。 6、其他非流动资产期末较期初增长 87.28%，主要原因是预付的设备款尚未达到结算条件所致。 7、短期借款期末较期初增长 542.50%，主要原因是子公司因短期内预付基地生产资金贷款所致。 8、应付款项期末较期初下降 46.77%，主要原因是本期支付生产基地制种结算款所致。 9、合同负债期末较期初增长 134.36%，主要原因是本期收到的销售预收款所致。 2 山东登海种业股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：股 10、 ...

详见公司 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的议 案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司 2023 年第三季度 报告》赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2023-022 详见公司 2023 年 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2023-023 山东登海种业股份有限公司 （三）本次设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次成立全资子公司的概况 (一）公司名称：伊犁登海种业有限公司(最终名称以登记机关核 定为准) （二）注册资本: 人民币壹亿元整 （三）股东及股东的出资情况 本次对外投资由公司划拨 7053 万元的资产和 2947 万元的货币 关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在新疆伊犁巩留县投资设立全资子公司"伊犁登海种业有限公 司"。 （二）本公司于2023年10月27日召开第八届董事会第八次会 议，审议通过了《关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的议 案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资的 投资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。董 事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包 括但 ...