胡天高： 厉宝平： 吕 岩： 杨柳勇： 横店集团东磁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事签名： 任海亮： 徐文财： 1 贾 锐： 二〇二四年三月七日 横店集团东磁股份有限公司董事会 ...

横店集团东磁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 2023 年年度审计报告 披露时间：2024 年 3 月 9 日 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | ...

第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-014 横店集团东磁股份有限公司 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年三月七日 上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含 独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 年度报告》及其摘要； 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 http://cninfo.com.cn，《公司 ...

横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年三月七日 下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公 司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的规定 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《横店集团东磁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

横店集团东磁股份有限公司 独 立董事 2023 年度述职报告 作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立 董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吕岩：女，1971 年 6 月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于日本埼玉 大学财务学专业，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计；现任浙江财经 大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，兼任 公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有 限公司独立董事、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。 杨柳勇：男，1964 年 3 月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于浙江大 学管理学院，教授。曾任浙江大学（原浙农大）经 ...

专项审计说明 披露时间：2024 年 3 月 9 日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 横店集团东磁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 10-11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕243 号 横店集团东磁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...

横店集团东磁股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-019 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，此次会计估计的变更采 用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计符合 公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七 次会议，审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）变更原因 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，公司充分参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照光伏+锂电板块的同 行业上市公司采用账龄组合计提的 1 年内应收款项及光伏补贴的预期信用损失 率，公司对应收款项预期信用损失进行了复核，对光伏+锂电板块采用账龄组合 计提 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-018 横店集团东磁股份有限公司关于 2023 年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备及交易性金融资 产公允价值变动金额合计为人民币 56,167.87 万元。具体情况如下表： | 项目 | 计入当期损益的金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | 固定资产处置损失 | | 1,110.93 | 对以 PERC 电池产线为主的部分固 | | | | | 定资产进行处置 | | 资产减值损失 | | 25,036.94 | 对以 PERC 电池产线为主的部分设 | | | | | 备计提了固定资产减值准备，对存 | 1 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融 资 产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产 ...