横店集团东磁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2023年工作 情况和2024年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，是我国落实双碳战略目标，加快推进能源体系清洁低碳转型的关 键期，也是光伏产业供需动荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌的一年。在充 满挑战的外面环境下，公司全体员工持续发扬"艰苦奋斗、坚韧拼搏"的精神， 坚持稳中求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕磁性材料和新能源双轮驱动的战 略定位，扎实推进扎根横店、面向全国、深度国际化的战略布局。 这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业， 不断优化市场布局、持续技术创新突破、全面铺开数字化建设、深挖人效提升潜 能等一系列举措，进一步夯实了公司主营业务的市场竞争力。特别是光伏产业持 续聚焦电池和组件环节，打造差异化竞争优势，在 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-020 横店集团东磁股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第九届 董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《公司关于续聘2024年度 审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司2024年度财务审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其 在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制 度 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-021 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，会议决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会，对需要提交公司年度股东大会审议的议 案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深 ...

| 持有人名单的议案》 | | --- | | 5、审议《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨 | | 关联交易的议案》 | | 6、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的 | | 议案》 | 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理 人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通讯表 决方式，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | | | | ...

吕 岩： 杨柳勇： 经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以 及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况， 能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公 司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人 治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点 控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 董事签名： 任海亮： 徐文财： 横店集团东磁股份有限公司董事会 胡天高： 厉宝平： 对内部控制自我评价的意见 贾 锐： 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 1 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）2023年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023年2月24日，公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，天健具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且天健在为公司提供2022年度审计服务的过程中表现了良好的职业 操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2022年度 财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健 为公司2023年度审计机构，并同意提交董事会审议。 2、2023年12月15日，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通会议，对2023年度审计工作的 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-017 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第九 届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利 润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 优于所处行业上市公司平均水平，有利于公司股东分享公司发展的经营成果。 二、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规 划》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监 事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议； 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部控制审计报告 披露时间：2024 年 3 月 9 日 | | | | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是横店 东磁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… ...

横店集团东磁股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的 《公司2023年度内部控制自我评价报告》。现发表意见如下： 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规 要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件 的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执 行现状。 3、公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。 监事签署： 厉国平（签字）： 葛向全（ ...