证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-013 横店集团东磁股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）作为磁性产业的龙头和新能 源产业的后起之秀，始终坚守主业并致力于公司经营发展质量的持续提升。同时， 公司也高度重视投资者利益保护并致力于公司投资回报和投资价值的提升，以积极 维护市场稳定。为贯彻落实中共中央政治局会议及国务院常务会议精神，基于对公 司未来发展前景的信心，结合公司发展战略规划，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体举措如下： 一、坚持长期主义，坚持双轮驱动策略。 长期主义是公司战略制定、经营管理、文化建设的底色。多年来，公司始终坚持 "稳中求进，力争稳中快进"的指导思想，围绕磁材和新能源双轮驱动的战略定位， 扎实推进扎根横店，面向全国，深度国际化的战略布局。通过持续的研发创新、智 造升级及管理变革，公司已成为一家在磁材和新能源双领域均具有技术和核心竞争 力优势的国际化企业。2023 年公司的铁氧体磁性材料出货位居行业首位 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-012 截至本公告披露日，任海亮先生直接持有公司股份 2,090,000 股，通过公司第二 期员工持股计划间接持有公司股份 623,143 股，职务调整后，任海亮先生仍继续担 任公司董事长职务，将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。 二、新总经理聘任情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。经公司董事长任海亮提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会同意聘任何悦先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 横店集团东磁股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理职务调整情况 基于横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，公司董事长兼 总经理任海亮先生不再兼任总经理职务，继续担任公司董事长职务。 何悦：男，1979 年 10 月出生，中 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-011 横店集团东磁股份有限公司 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于二 〇二四年一月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年二月一日上 午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任 公司总经理的议案》； 同意聘任何悦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满日止，连聘可以连任（简历见附件）。 《公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2024-012）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 2 月 2 日的《证券时报》上。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0124 号 致：横店集团东磁股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"横店东磁"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-010 横店集团东磁股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 | 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表股份数量 | 占公司有表 决权股份总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | | | 数比例（%） | | 股东总体出席情况 | 出席现场会议的股东 及股东授权委托代表 通过网络投票出席会 | 8 | 841,492,447 | 52.1887 | | | | 61 | 131,425,290 | 8.1509 | | | 议的股东 | | | | | | 合计 | 69 | 972,917,737 | 60.3396 | ...

关于公司及下属子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-008 横店集团东磁股份有限公司 近日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司浙江省 东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称"诚基电子"）、控股子公司宜宾金川电 子有限责任公司（以下简称"金川电子"）均已通过了高新技术企业的重新认定， 并取得了证书或备案。公司证书编号：GR202333004406，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。诚基电子证书编号：GR202333003297，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。金川电子证书编号：GR202351005657，发证日期： 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，公司、诚基电子及金川电子自通过高新技术企业认定后连续三年 （2023 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的 税率 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-001 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于二 〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年一月十五日上午 九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2024-003），详 见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证 券时报》上。 《公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》详见公司指定信 息披露网站 http://cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-004 横店集团东磁股份有限公司关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过 70%的控股子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为了满足横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司经营发 展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保， 2024 年度担保额度总计不超过 160,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的 子公司提供担保额度不超过 140,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司提 供担保额度不超过 20,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包 括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-002 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 二〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年一月十五日下 午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： 横店集团东磁股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 1 公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融 资业务发生的融资类担保（包括贷款、银 ...

横店集团东磁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...