（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 横店集团东磁股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； 内部控制制度 第一条 为加强规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保财务报告及相关信息的真实、准确、完整； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-006 横店集团东磁股份有限公司 关于投资建设光伏发电项目的公告 一、对外投资概况 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）发展新能源的战略部 署，公司全资孙公司连云港赣榆东尚光伏发电有限公司（以下简称"东尚发电"） 和连云港赣榆东榆光伏发电有限公司（以下简称"东榆发电"）拟在江苏连云港 投资建设三个光伏发电项目，测算总投资约 526,899 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规 则》等有关规定，该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司临时股东大会 审议。 该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资建设项目的具体情况 （一）东尚渔光互补光伏发电项目 1、投资主体的基本情况 公司名称：连云港赣榆东尚光伏发电有限公司 统一社会信用代码：91320707MAC5UY1R7J 公司类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司地址：连云港市赣榆区墩尚镇自控产业园通港路 9-3 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店 集团东磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部 控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率， 保证工作质量，及时堵塞漏洞，防止舞弊，促进公司及下属子公司改善经营管理， 提高经济效率，实现组织目标。 第三条 本制度所称内部控制 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓 展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，为了 规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业 务的整体交易规模将与公司实际业务规模基本相匹配，使公司长期保持较为稳定的 利润水平，专注于生产经营。 二、拟开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额 的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整， 以实现风险对冲，降低汇率波动对经营的影响。 2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币，期限自第 九届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循 环滚动使用。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司出口业务日益增长，为了降低汇率波动对公司经营业绩 的影响，公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。 4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币。 5、履行的审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过， 根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在市场 风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套期 保值业务，任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的审查意见 综上，我们同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务且在董事会决策有 效期限内任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币。我们同意将该议案提交公 司第九董事会第七次会议审议。 1 （此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司第九届董事会审计委员会关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的审查意见签署页） 2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并设立了外汇风险决策小组， 明确了交易决策、审批和操作流程、监督检查机制，能有效的防范风险； 3、公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《公司独立董事工作制度》《公司审计委员会议事规则》的有关规定， 公司董事会审计委员会于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开了第九届董事会审计 委员会第六 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-003 横店集团东磁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策 制度》的有关规定，现将公司有关 2024 年度日常关联交易预计额度事项说明如下： 一、日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次 会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文 财、胡天高、厉宝平和关联监事厉国平、葛向全均回避了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次年度日常 关联交易预计事项尚需提交临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 （三）预计关联交易 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，公司董事会现就 2024 年度为子公司提供担保额度 预计事项发表如下意见： 本次为子公司提供担保额度主要是指融资类担保和日常经营发生的履约类担 保，此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，促进各子公司经营发展， 对公司业务扩展起到积极作用。 本次被担保人中四川东磁新能源科技有限公司（以下简称"四川东磁"）、连 云港东磁新能源科技有限公司（以下简称"连云港东磁"）、浙江省东阳市东磁诚 基电子有限公司（以下简称"诚基电子"）、DMEGC Renewable Energy B.V.（以下 简称"荷兰东磁"）均为公司的全资子公司。其中，四川东磁为公司 TOPCon 电池 项目的建设主体，连云港东磁为公司生产高效组件的建设主体，诚基电子是公司 振动器件和射频器件产业的投资主体，荷兰东磁为对外贸易主体。另外，江苏东 磁新能源科技有限公司（以下简称"江苏东磁"）、 ...

第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司利益和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司拟进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制 度和监控措施履行。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格金融机构作为理财的受托方，根据金融机构类型，按照分类管理、总 量控制的原则管理委托理 ...

第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，公司第九届董事会全体独立董事于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事 本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，审议通过了《公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》并发表审查意见如下： 公司 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，交易价格依据政府 定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利 于公司的发展，2024 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低， 不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 独立董事：吕 岩 横店集团东磁股份有限公司 公司就 2024 年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章 ...