证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-007 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的 议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-067 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于二 〇二三年十二月六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年十二月十一日 上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于解聘 及聘任公司财务总监的议案》； 《公司关于解聘及聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-068）详见公司 指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-068 横店集团东磁股份有限公司 关于解聘及聘任公司财务总监的公告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的 第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于解聘及聘任公司财务总监的议案》。 根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘方建 武先生的财务总监职务，解聘后其不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日 常生产经营的正常运行。截至本公告披露日，方建武先生未持有本公司股份。 经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任郭健先生（简历 见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满日止，连聘可以连任。 公司独立董事对解聘及聘任公司财务总监事项发表了如下独立意见： 公司董事会基于公司经营管理实际需要决定解聘方建武先生财务总监职务，经 核查上述原因符合实际情况，解聘方建武先生的财务总监职务不会对公司日常生产 经营产生重大影响。 经审阅本次会议拟聘任 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-066 横店集团东磁股份有限公司 关于信托理财产品到期赎回相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、产品名称：国通信托·盈瑜一号单一资金信托（以下简称"盈瑜一 号"） 2、受托方：国通信托有限责任公司（以下简称"国通信托"） 3、购买金额：30,000万元（公司自有资金） 4、风险提示：截至本公告披露日，公司已收回1,375万元，其余可能存在无 法按期兑付或全额兑付的风险，其对公司利润的影响亦存在不确定性。公司将 密切关注该产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。 5、公司已采取的措施： （1）基于日常跟踪与关注，近期公司已发出指令要求赎回信托财产份额， 并收到国通信托的临时信息披露公告，提示发出指令后未收到基金管理人确认 赎回申请的相关通知，亦未收到基金管理人支付的赎回款项，信托财产到期赎 回存在重大不确定性。公司已指派财务和法务负责人牵头成立专项小组，积极 联系督促各相关方尽快向公司兑付上述投资本金及收益。 （2）公司已向公安机关报案，并取得了立案 ...

法律意见书 关于 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1576 号 致：横店集团东磁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横 店东磁"或"公司"）的委托，指派本所律师参加横店东磁 2023 年第二次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供横店东磁 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随横店东磁本次股 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-065 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 7 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2023 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 11 月 7 日上午 09:15，结束 时间为 2023 年 11 月 7 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼 会议室 3、股权登记日：2023 年 10 月 31 日（星期二） 4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划之法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划之法律意见书 编号：TCYJS2023H1574号 致：横店集团东磁股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司 （以下称"横店东磁"或"公司"）的委托，担任公司实施第三期员工持股计划 （下称"员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《第 1 号指引》"）等有关法律、法 规 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 横店集团东磁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 其他 （投资者线上交流会） 参与单位名称 财通证券、博时基金、浙商证券、偕沣资管等8人 及人员情况 时间 2023年10 月25日 地点 线上/东磁大厦 上市公司接待 何悦、吴雪萍 人员姓名 1、公司光伏新产能的投产情况及二期是否会照计划继续投资？ 答：宜宾一期6GW TOPCon电池项目目前产线调试已基本结束， 正在产能爬坡阶段，预计11月份会实现满产，效率目前25.4%左右， 后续通过金属化烧结优化，到年底预计可以提升至 25.8%左右。二期 6GW TOPCon项目我们会继续推进。 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 横店集团东磁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 其他 （投资者线上交流会） 长江证券、中信建投证券、浙商证券、招商证券、太平洋证券、国信 证券、华创证券、红塔证券、招商基金、嘉实基金、东兴基金、上海 理成资管、红杉资本投资管理、磐厚动量(上海)资管、杭州玖龙资管、 深圳市正德泰投资、深圳茂源财富管理、上海宁泉资管、汇华理财、 淡水泉投资、中信理财、中电科投资、上海筌笠资管、明曜投资、财 参与单位名称 通基金、上海君和立成投资管理、上海晨燕资管、华夏基金、光合未 及人员情况 来投资管理、上海国际信托、上海涌贝资管、泰康资产、邦政资产、 上海勤辰私募、上海天猊投资、兴证证券资管、玖鹏资管、鹏扬基金、 深圳茂源财富管理、赋格投资、上海弯道投资、深圳中天汇富基金、 深圳市康曼德资管、寻常（上海）投资管理、昊泽致远(北京)投资管 理等90人 时间 2023年10 月20日 地点 ...

横店集团东磁股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-061 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------- ...