证券代码：002056 证券简称：横店东磁 横店集团东磁股份有限公司 （草案） 二○二三年十月 1 声明 第三期员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任。 特别提示 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、参与本员工持股计划首次授予的员工总人数不超过58人，其中董事、监事 和高级管理人员4人，核心管理人员及业务和技术骨干人员不超过54人。具体参加 人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政 法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款担保的情 形。 5、本员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证 券账户回购的公司股票。预计受让公司回购的股票规模14,307,852股，约占本员工 持股计划草案公告日公司股本总额的0.88%。其中，首次授予13,360,000股，占本 员工持股计划拟授出权益总额的93.38%，预留份额947,852股，占本员工持股计划 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-063 横店集团东磁股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会 第五次会议审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文 财、胡天高、厉宝平以及关联监事厉国平、葛向全回避了表决，独立董事对此关 1 联交易事项事前认可并发表了独立意见。 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司关 联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如 下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第八届董事会第二十九次会议和第八届监事 会第九次会议审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、 关联监事回避了表决。 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于薪酬与考核委员会委员。 横店集团东磁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团 东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中必须不少于二 分之一的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董 事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会委员。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员至少由三名董事组成，且应当为不在公司担 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任。 特别提示 1、《横店集团东磁股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"第 三期员工持股计划"或"本员工持股计划"）系横店集团东磁股份有限公司（以下 简称"公司"）依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、参与本员工持股计划首次授予的员工总人数不超过58人，其中董事、监事 和高级管理人员4人，核心管理人员及业务和技术骨干人员不超过54人。具体参加 人数根据员工实际缴款情况确定。 横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二○二三年十月 4、本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-062 横店集团东磁股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（中文名：东磁投资有限公司，以下简称 "新加坡东磁"）是横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 横店集团东磁股份香港有限公司（以下简称"香港东磁"）的控股子公司，香港 东磁持有新加坡东磁 80.1%股权，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简 称"横店控股"）全资子公司 SUNDELL PTE.LTD.（以下简称"SUNDELL"）持 有新加坡东磁 19.9%股权。 为支持新加坡东磁业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经 营的情况下，公司拟通过全资子公司香港东磁向新加坡东磁提供财务资助，用于 投资海外光伏产业链，资助总额度不超过 8,000 万美元，期限三年，在该 8,000 万美元总额度内可滚动使用，借款年利率 8%，根据实际发生的资助金额和资助 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-064 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 7 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 11 月 7 日上午 09:15，结束时 间为 2023 年 11 月 7 日下午 3:00。 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-059 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 10 月 20 日的《证券时报》上。 （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第三期员 工持股计划（草案）》及其摘要，其中关联董事任海亮回避表决； 为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司 长期、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深交所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟 定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

第二章 人员构成 第四条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 横店集团东磁股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善横店集团东磁股份有 限公司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划和投资决策程序，提 升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略、重大投融资决策和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于战略与 ESG 委员 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-060 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 二〇二三年十月十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年十月十九日 下午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 ...