第二章 人员构成 第四条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 横店集团东磁股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善横店集团东磁股份有 限公司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划和投资决策程序，提 升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略、重大投融资决策和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于战略与 ESG 委员 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-060 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 二〇二三年十月十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年十月十九日 下午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 ...

横店集团东磁股份有限公司监事会 4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计划或安排。员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。 5、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 6、本次员工持股计划关联董事、关联监事已根据相关规定回避表决，公司 审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 综上，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利 益，符合公司长远发展的需要。 关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《横店集团东磁股份有限公司章程》的有关规定，经认真审阅横店集团东磁 股份有限公司（以下简称"公司"）相关会议资 ...

横店集团东磁股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》 ...

横店集团东磁股份有限公司 《公司董事会议事规则》修订对照表 根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关 规定，同时，结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原董事会议事规则内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序， | 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 | | | 保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中 | 策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 | 券法》 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、 规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉 ...

横店集团东磁股份有限公司 《 公 司 章程》 修订对照表 根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关 规定，同时，结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形 | 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形 | | | 之一的，不能担任公司董事： | 之一的，不能担任公司董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | | 力； | 力； | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | | | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， | | | 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 | 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 | | | 利，执 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司关联交易决策制度》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第五次会议相关事项 发表事前认可意见和独立意见如下： 一、独立董事关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见 1、公司事前就拟向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项通知了我们， 我们于会前收到了公司提交的向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项的相 关材料，对资料进行了认真详细地审查，分析了该关联交易事项的必要性。 2、公司通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司为其控股子公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（以下简称"新加坡东磁"）提供财务资助，有 利于促进新加坡东磁布局海外光伏产业，并且新加坡 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于提名委员会委员。 横店集团东磁股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员至少由由三名董事组成，其中三分之二的委员须 为公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会关于 1 （此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司第九届董事会关于公司第三期员工 持股计划草案的合规性说明） 董事签名： 公司第三期员工持股计划（草案）的合规性说明 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，制订了《公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"），经公司董事会审核，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规 定说明如下： 1、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件 的规定，决策程序合法、有效，不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单 ...