关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联方之间交易的合法性、公允性、合理性，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 横店集团东磁股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人 ...

《公司董事会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章的规定，结合横店集团 东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟对《董事会会议事 规则》相关条款进行修订。为便于公司投资者理解《董事会议事规则》的修订情 况，现将本次《董事会议事规则》修订前后对比情况列示如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重 | 删除 | | | 职工代表大会的意见或建议。 | | | | 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之 | | | 的，不能担任公司董事： | 一的，不能担任公司董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | | 力； | 力； | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | | | 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 | 或者破 ...

横店集团东磁股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理与使用，保证募集资金的安全、提高募集资金使用效率与效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，修订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 ...

横店集团东磁股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 - | | | 第三节 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 党建工作 . | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 行为，发挥独立董事在公司治理中的监督作用，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

横店集团东磁股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事 的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董 事审议通过，并提交股东会审议。 第一条 为进一步规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外提供财务资助行为，健全内部控制，防范财务风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，并结合 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况， 特修订本制度。 助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提 供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求 上述其他股东提供相应担保。 第二条 本制度所称的"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为 ...

横店集团东磁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特修订本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | P | S œ | | --- | --- | --- | | | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事 会 ...

第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事长、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员等。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制订应遵循的原则是：公平公正、 以岗定薪酬、与绩效挂钩、短期与长期激励相结合、激励与约束相结合的原则。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划达成情况和分管工作的职责与目标，进行综合考核，确定年度薪酬收 入。 横店集团东磁股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事 ...

《公司股东会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章的规定，结合横店集 团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《股东 大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。 为便于公司投资者理解《股东会议事规则》的修订情况，现将本次《股东会议事 规则》修订前后对比情况列示如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | | | | 开等事项适用本规则。 | | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 | | | 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东 | 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， | | | 能够依法行使权利。 | 保证股东能够依法行使权利。 | | 2 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 | | | 织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 | | | | 东 ...