横店集团东磁股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 横店集团东磁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了有效控制横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保风险，保护投资者合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部 控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率， 保证工作质量，及时堵塞漏洞，防止舞弊，促进公司及下属子公司改善经营管理， 提高经济效率，实现组织目标。 第二章 ...

第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有 关法律法规、规范性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 横店集团东磁股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 横店集团东磁股份有限公司 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。相关法律、行政法规、部门规章、《上 市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，并按要求参加证券交易所组织的董事会秘书培 训 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二章 人员构成 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 行使《公司法》规 定的监事会的职权，并主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董 事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员 由 ...

横店集团东磁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《横店集团东磁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司信息披露管理制度》的有关规定， 特修订本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书室为 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 本制度的适用范围：包括公司各管理部、事业部、子公司，公司董 事、高级管理人员及可以接触、获取公司内幕信息的其他人员。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各管理部、事业部、子公司等相关 人员都应做好内幕信息的保密工作，并 ...

第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司利益和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司拟进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制 度和监控措施履行。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格金融机构作为理财的 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控 ...

横店集团东磁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄漏，但法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义 ...