瑞泰科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事职责，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞泰科技股 份有限公司信息披露管理制度》，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组 织的培训。 第四条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。如有必要，公 司可安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、 期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及 上市方案； 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称： "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称："《上市公司规范运作指 引》"）和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和 《公司章程》行使职权。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散 第二章 董事会的职权及审批权限 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 董事 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下 简称ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会委员由三至六名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员 ...

瑞泰科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；经原中华人民共和国国家经济贸易委员会经贸国企改 [2001]1341 号《关于同意设立北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的批复》的批准，在 北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 911100007334480727。 第三条 公司于 2006 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股。于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称："深交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：瑞泰科技股份有限公司 英文全称：Ruitai Materials Technology Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

瑞泰科技股份有限公司 第二章 人员组成 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）就提名或者任免董 ...

瑞泰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者其它他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若 发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会下设的审计和风险委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人，其中审计和 风险委员会的召集人应当为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一: 第一章 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《瑞 泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职 工董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司 职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 1 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司章程》规定 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计和风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计和风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第七条 审计和风险管理委员会的主要职责权限： （一）负责行使《公司法》规定的监事会的职权； 公司内部审计部门是审计和风险管理委员会的日常工作机构，为审 计和风险管理委员会提供支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况 反馈等工作。董事会办公室为审计和风险管理委员会提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第三条 审计和风险管理委员会成员由三 ...

瑞泰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《瑞泰科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-018 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 980,483,426.60 | 1,136,321,320.76 | | -13.71% | | ...